證券代碼：603773 證券簡稱：沃格光電 公告編號：2019-051
江西沃格光電股份有限公司
第三屆董事會第一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
江西沃格光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年11月20日以現場表決方式在公司會議室召開第三屆董事會第一次會議。相關會議召開的通知已於2019年11月13日以書面文件和電話、郵件等方式送達各位董事。會議應參加表決董事7人，實際參加表決董事7人，本次會議由易偉華先生主持。本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《關於選舉公司第三屆董事會董事長的議案》
根據《公司法》及《公司章程》的相關規定，經公司第三屆董事會董事一致推選，選舉易偉華先生擔任公司董事長，任期於本議案通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。
表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權，議案通過。
（二）審議通過《關於選舉公司第三屆董事會專門委員會委員及主任委員的議案》
根據《公司法》及《公司章程》 的相關規定，董事會按照相關程序對董事會專門委員會進行換屆選舉，具體如下：
（1）董事會戰略委員會：主任委員：易偉華；委員：姜帆、康志華；
（2）董事會提名委員會：主任委員：劉衛兵；委員：姜帆、易偉華；
（3）董事會審計委員會：主任委員：劉衛兵；委員：陳玉罡、張迅；
（4）董事會薪酬與績效考核委員會：主任委員：姜帆；委員：陳玉罡、易偉華。
第三屆董事會專門委員會的任期與本屆董事會任期一致。
表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權，議案通過。
（三）審議通過《關於聘任公司總經理的議案》
經公司董事長易偉華先生提名，董事會提名委員會審核，聘任張迅先生為公司總經理，任期於本議案通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。
表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權，議案通過。
公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。
（四）審議通過《關於聘任公司副總經理的議案》
經公司總經理張迅先生提名，董事會提名委員會審核，聘任劉文高先生、康志華先生、萬兵先生為公司副總經理，任期於本議案通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。
（五）審議通過《關於聘任公司財務總監的議案》
經公司總經理張迅先生提名，董事會提名委員會審核，聘任劉良軍先生為公司財務總監，任期於本議案通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。
（六）審議通過《關於聘任公司董事會秘書的議案》
經公司董事長易偉華先生提名，董事會提名委員會審核，聘任萬兵先生為公司董事會秘書，任期於本議案通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。
（七）審議通過《關於聘任公司證券事務代表的議案》
經公司董事長易偉華先生提名，聘任胡芳芳女士為公司證券事務代表，任期於本議案通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。
表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權，議案通過。
特此公告。
江西沃格光電股份有限公司
董事會
2019年11月21日
附：公司董事長、高級管理人員、證券事務代表簡歷
易偉華，男，1972年12月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士學歷。1995年7月至1996年10月任廣東南華集團總師辦產品開發部技術員；1996年10月至2001年2月任江西長林機械集團銷售總公司銷售經理；2001年3月至2002年12月任深圳市新松機器人自動化有限公司銷售經理；2002年12月至2004年8月任深圳市創明電池技術有限責任公司銷售總監；2004年8月至2006年10月任陝西怡佳宜投資有限公司總經理；2006年11月至2010年6月任大兆能源總經理；2010年6月至2013年11月任沃格有限總經理。2013年11月至今任沃格光電董事長。
張迅，男，1981年11月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，教授級高級工程師。2006年3月至2010年7月先後於深圳市力合科技先後擔任技術部工程師、Sony項目負責人；2010年7月至2011年11月任深圳市納光光電公司擔任項目總監；2011年11月至2013年12月任沃格有限生產運營中心副總經理；2013年11月至今任沃格光電董事，2015年11月至今任沃格光電總經理。
劉文高，男，1979年1月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。1999年10月至2004年2月任富士康（FOXCONN）企業集團項目部工程師；2004年8月至2008年4月任海川科技集團執行董事助理；2009年8月至2010年5月任北京銀豐科技有限公司總經理；2010年10月至2013年12月任沃格有限總經理助理；2013年11月至2016年11月任沃格光電監事。
康志華，男，1977年10月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷，1997年8月至2007年12月任依利安達（廣州）有限公司高級技術主管；2008年1月至2013年12月任深圳市東方華宇電子有限公司總經理；2014年1月至今任深圳沃特佳科技有限公司總經理。
劉良軍，男，1975年9月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。2002年7月至2006年6月，任仙桃市漢江酒店有限公司財務主管；2006年7月至2008年3月任仙桃市月亮灣大酒店財務部經理；2008年8月至2010年4月任天門市泰盟酒店財務總監、副總經理；2010年4月至2015年11月，任沃格有限、沃格光電財務部經理；2015年11月至今任沃格光電財務總監。
萬兵，男，1983年6月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士學歷。2009年1月至2015年1月，任中航證券景德鎮營業部投資顧問團隊負責人、首席投資顧問兼營銷工作；2015年1月至2015年11月，任中航證券蘭州營業部負責人；2015年11月至今任沃格光電董事會秘書、副總經理。
胡芳芳，女，1987年9月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士學歷。2013年10月至2019年1月任沃格有限、沃格光電證券事務代表，2019年1月至今任沃格光電證券事務主管。
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