對客戶的藏品無論如何一律評定為“價值連城”，“一臉真誠”地聲稱可以百分之百找到買家高價收購藏品，想要賣出藏品的前提是得交點鑑定費，藏品都拍賣到這個價了，那點鑑定費真可以說是九牛一毛。近日，大連西崗公安分局精密部署、縝密偵查，歷經四個多月,成功偵破一起涉案金額達1000餘萬元的特大古錢幣鑑定系列詐騙案，在市局執法辦案中心的指導下，一舉抓獲48名犯罪嫌疑人。
騙局
一枚古錢被喊出“上百萬”掏完“鑑定費”後人財兩空
今年7月份，被害人陳先生在網上發佈消息要出售一枚古錢幣，沒多久就有一位自稱是大連市某寄賣公司石經理的人與其聯繫，稱有買家看好想要購買。一聽有買家要購買藏品，急著出手的陳先生攜帶古錢幣火急火燎地從河南趕到大連，找到了該寄賣公司。該公司的一名“鑑定師”在“掌眼”了他的古錢幣後，情緒瞬間就激動起來，連聲稱讚藏品是“珍品”價值連城，當場就開出了110萬元人民幣的估價。
看到鑑定師如此亢奮，再加上從天而降的110萬“大餅”，一時間陳先生也激動得“紅了眼”。隨後寄賣公司客服人員告訴陳先生，想要進行下一步的拍賣，就需要繳納鑑定費出具鑑定書後，才能進行買賣流程。被“大餅”砸暈的陳先生沒有多考慮，便與公司業務員來到某古文物鑑定中心做了鑑定並繳納了17800元鑑定費。而此時的陳先生怎麼也沒想到這鑑定費一交，真是實實在在地陷入了詐騙團伙的陷阱中。
按照寄賣公司的拍賣流程，陳先生經歷了漫長的交易期，其間雖然寄賣公司始終與陳先生保持著聯繫，但逐漸冷靜下來的陳先生心裡還是產生了一絲不安，隨後陳先生通過相關機構查詢得知這家為陳先生做鑑定的某古文物鑑定中心並沒有進行資質註冊，該鑑定中心出具的鑑定報告也沒有任何法律效力。見此情況，陳先生再次趕到寄賣公司想討要說法，可這時該寄賣公司已人去樓空無處尋覓，感覺自己被騙的陳先生隨即來到西崗公安分局北京街派出所報案。
無獨有偶，事隔三天緊隨陳先生而來的安徽人張先生也來到北京街派出所報警稱，自己為了在大連某寄賣公司做藏品拍賣，通過該公司在大連某古文物中心花費了35600元為自己的兩件藏品做出了價值300萬的鑑定。後因該公司拍賣交易的時間超期，在張先生想索要鑑定費時發現該公司失聯了，自己是四處打聽，卻怎麼也聯繫不上，這下子才讓想著賺大錢的張先生認清了自己被騙的事實。
偵破
民警與騙子互飆“演技”幕後詐騙團伙現出原形
接到報警後，西崗公安分局高度重視，立即責成刑偵大隊成立專案組展開偵查。通過前期的實地調查走訪，專案組逐步鎖定涉案的大連某寄賣公司背後的實際經營公司，原名為大連某收藏公司，後改名為大連某典藏公司具有重大作案嫌疑。
經查，該公司從未在任何機構進行註冊登記，也沒有任何經營手續屬於非法經營。不僅如此，該公司還私自設立無拍賣資質的拍賣公司——大連某寄賣公司，及多個沒有鑑定資質的鑑定機構如：某古文物鑑定中心、某歷史文化研究所、某文化科技藝術研究中心等。“這個公司真的很警惕，監控全方位安裝，為了掩飾犯罪事實通過裝修將公司一分為二，表面只有幾個員工在進行簡單的工作，而在平靜的表面背後是40多個‘釣大魚’的客服在熱火朝天地施展騙術。”針對該公司的這種“特長”，專案組精心籌備“化裝道具”，並組織十餘位辦案經驗豐富的民警深入該公司，與該公司上演了一場無硝煙的“對臺戲”。
通過4個多月連續作戰，專案組逐步摸清了涉案公司背後的詐騙團伙脈絡。經核查，犯罪嫌疑人孫某即該詐騙團伙組織者，利用其實際控制的假公司和假鑑定機構，夥同路某等人通過網絡搜索、在貼吧“刷好評”等方式招攬客戶，業務員通過電話、微信聯繫受害人，稱公司可以將藏品代為出手為藉口，誆騙藏家到公司洽談業務。藏家到公司後，公司會由部門組長或者鑑定師對藏家手中的藏品進行鑑定。為引誘藏家上當，部門組長或者鑑定師會利用受害人急於將藏品出手套現的心理，以明顯超過其市場流動價格的開價吸引受害人上當。待受害人動心後，部門組長會以將藏品送到所謂的鑑定機構進行鑑定，私下交易拍賣為由，向受害人收取數千至數萬元不等的服務費，完成詐騙。
為防止受害人短期意識被騙，該公司一般會與受害人簽訂一份服務協議，規定1到3個月的合約期限。其間，各個業務員會繼續通過微信和受害人進行聯繫，並編造藏品流拍、延期等種種藉口進行拖延，待受害人意識到上當受騙，該公司已經人去樓空。
抓捕
自學“套路拍”詐騙上千萬48名犯罪嫌疑人落網
在掌握翔實的證據後，11月7日，西崗公安分局果斷出擊，集結100餘名警力組成抓捕組展開收網工作，一舉將犯罪嫌疑人路某等48名詐騙團伙成員抓捕歸案。
經審訊，該團伙成員均據實交代了各自的犯罪事實。據其交代，該團伙成員原為同一公司老闆及員工，後因公司經營不善導致被迫轉型，犯罪嫌疑人孫某即為該公司老闆，公司轉型後的孫某決心要乾點一本萬利甚至無本萬利的生意，便盯上了這種騙人的“買賣”。該團伙自2019年6月成立以來，犯罪嫌疑人孫某帶頭自學“套路拍”詐騙經驗，還專門為其公司中的“演員”（員工）編寫了相應的劇本和臺詞 （詐騙話術）。不僅如此，犯罪嫌疑人還在公司裝修上下大“力氣”，公司上下極為奢華的裝修風格，讓許多趕來拍賣的被害人分分鐘就被“忽悠”上頭。
截至目前，經初步核查統計，該詐騙團伙已成功詐騙全國各地400餘人，涉案金額達1000餘萬元。上述48名犯罪嫌疑人已被依法採取刑事強制措施，西崗分局現全力開展對主犯孫某（在逃）的抓捕工作，案件正進一步辦理中。孫辰 半島晨報、39度視頻首席記者王琳
閱讀更多 半島晨報 的文章
