一犯罪團伙假冒期貨投資交易軟件，從“操盤手”、一二級代理、風控組、財務部等不同角色應有盡有，看起來與正規機構一樣，吸引市民進行投資，當錢財損失時不少被害人以為是投資失敗，沒想到遭遇的是一場電信詐騙。目前，該案相關犯罪嫌疑人已被警方抓獲歸案移送起訴，已核實涉案金額達350餘萬元。
11月27日下午，成都市公安局雙流區分局組織的“向人民彙報”打擊通訊網絡詐騙犯罪專題系列宣傳活動，走進西南民族大學，向同學們講述通訊網絡詐騙犯罪類型及怎麼防範，並通報了分局破獲的該起特大電信詐騙案。
民警在報告會現場進行宣講
2018年6月，成都市雙流區發生一起詐騙案件。被害人在一個微信理財群裡經人介紹，下載一款名為“信管家”的期貨投資交易軟件，先後被騙資金達82萬元。案發後，分局迅速成立專案組。初查，真正的“信管家”交易平臺是有正規手續的合法公司，而本案被害人所接觸使用的是模仿的假冒交易平臺。通過查詢涉案交易平臺賬號的資金流向，以資金鍊條為支撐，研判明確嫌疑人身份。
該案的嫌疑人具有極強的反偵查能力，在收取被害人轉款過程中，不是簡單的“點對點”的資金往來，而是每筆轉賬都要先在自己名下各銀行賬戶中轉款多次，再分不同金額轉到其他同夥賬戶中，這給專案組提出了難題。為及時查清資金流向，專案組民警經常一天跑幾家銀行單位，在取得反饋結果後梳理出交易明細，並尋找到嫌疑人作案轉賬規律以及嫌疑人組織框架。
經過一個月的偵查，梳理出涉案犯罪嫌疑人近20名，包含軟件提供者、主犯、扮演“操盤手”、一二級代理、風控組、財務部等不同角色的團伙成員。為了有效打擊，針對該團伙的組織特點和人員位置，專案組制定了縝密的抓捕方案。2018年7月11日至20日，專案組兵分多路，奔赴成都、德陽、南充等地，通過布控蹲守、喬裝等方式，一舉將封某某、蔣某某、鄢某等7名犯罪嫌疑人抓獲。隨後的兩個月時間裡，剩餘的8名主要犯罪嫌疑人先後被抓獲歸案。隨後的半年時間，專案組民警為固定收集證據，前往全國各地十幾個地市找尋被害人。有的被害人在民警找到他時，還不自知，以為是投資失敗。
2019年5月，以劉某某為首的特大電信詐騙團伙被移送至成都市雙流區人民法院起訴，經四川經緯司法鑑定所對該嫌疑團夥涉案金額的司法會計鑑定，該案已核實350餘萬元。
報告會現場
據瞭解，為充分展示分局打擊防範通訊網絡詐騙工作成效，全面提升全民防範電信網絡詐騙的意識和能力，該宣傳活動還將陸續在四川大學、成都信息工程大學開展。
紅星新聞記者 張肇婷 圖片由警方提供
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