本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(二) 股東大會召開的地點：福建省廈門市思明區呂嶺路1721-1725號公司一樓會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集,會議由董事長林志強先生主持，會議的召集和召開程序、出席會議人員的資格、會議的表決方式和程序均符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事7人，出席4人，獨立董事彭萬華先生、孫燕紅女士、任凱先生因工作原因未能出席本次會議；
2、 公司在任監事3人，出席2人，監事餘峰先生因工作原因未能出席本次會議；
3、 公司董事會秘書和公司聘請的見證律師出席了現場會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：審議關於公司符合向特定對象非公開發行股票條件的議案
審議結果：通過
表決情況：
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2、 審議關於公司非公開發行A股股票方案的議案
2.01議案名稱：發行股票的類型和麵值
2.02議案名稱：發行方式及發行時間
2.03議案名稱：發行對象及認購方式
2.04議案名稱：發行價格、定價基準日及定價原則
2.05議案名稱：發行數量
2.06議案名稱：限售期
2.07議案名稱：滾存未分配利潤安排
2.08議案名稱：上市地點
2.09議案名稱：本次發行股票決議的有效期限
2.10議案名稱：本次發行募集資金用途
3、 議案名稱：審議關於公司2019年度非公開發行A股股票預案的議案
4、 議案名稱：審議關於公司2019年度非公開發行A股股票募集資金使用的可行性分析報告的議案
5、 議案名稱：審議關於公司前次募集資金使用情況報告的議案
6、 議案名稱：審議關於本次非公開發行股票涉及關聯交易的議案
7、 議案名稱：審議關於公司未來三年（2019-2021年）股東回報規劃的議案
8、 議案名稱：審議關於批准公司與特定投資者簽署附條件生效的《股份認購合同》的議案
9、 議案名稱：審議關於公司非公開發行股票攤薄即期回報、相關主體採取填補措施及出具承諾的議案
10、 議案名稱：審議關於提請股東大會授權公司董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的議案
11、 議案名稱：審議關於修改《公司章程》的議案
(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三) 關於議案表決的有關情況說明
上述所有議案皆為特別決議事項，已經出席股東大會的股東及股東代理人所持有表決權股份總數的 2/3 以上通過。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會見證的律師事務所：湖北正信律師事務所
律師：答邦彪、張紅
2、 律師見證結論意見：
三安光電本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》和三安光電《公司章程》的規定，出席會議人員、召集人的資格合法、有效，會議表決程序、表決結果合法、有效。
四、 備查文件目錄
1、 經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經見證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書。
三安光電股份有限公司
2019年11月28日
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