“公司開業大酬賓，過來看看有禮物領取，投資合作更有豐厚回報，機不可失時不再來……”今年3月份，一夥人到縣城各小區發宣傳單。
很多老太太、老大爺仔細查看宣傳單發現，有免費的雞蛋、大米等禮品可領取，於是三五成群到縣城雲鴻大廈6樓，先聽講座，後領取禮品。
講座上，主講人向大家介紹，公司註冊資金1000萬元，主要從事家禽飼養技術的技術研發和推廣，經營雞蛋銷售。公司為了擴大規模，向社會融資擴股，只要投資合作，即可獲得年化率18%，月分紅0.06%，合作期為6個月，1-50萬元，隨意選擇。
為了讓老人們卸下心裡包袱，主講人還稱可以組織全體投資合作者到養雞場實地參觀，且有專車接送，提供免費食宿。老人們認為，該公司敢這樣做，可見並不會騙人，於是紛紛簽了合作協議。
都說眼見為實，果然公司兌現承諾，組織20多名投資者到江蘇興化的某養雞場，參觀瞭解養雞場的實際情況。參觀結束後，每人還領到8個雞蛋。隨後，每位老人投資2000至2萬元不等。
空殼公司遍地開 融資詐騙套路深
該公司成立不到一個月，有群眾向公安部門反映該公司存在非法融資嫌疑。
今年4月份，縣公安局、金融辦、市場監管局等部門聯合開展檢查，但當時該公司負責人及業務員全都“跑光”，只剩下前臺一名女性工作人員，該工作人員對公司業務等相關情況不知情。
經查，該公司主要管理人員和業務員對外均使用假名，人員去向不明，且電話無法聯繫，非法融資的嫌疑增大。縣公安局於4月19日正式受理調查，4月25日立案偵查。
經調查，該公司法人是賀某華，江蘇常州人。隨後，警方圍繞賀某華的社會關係展開調查。今年5月中旬，警方發現賀某華和嫌疑人呂某軍、徐某峰三人身藏四川自貢市。在當地警方的協作下，成功將三人抓獲歸案。
通過審訊，幕後實際控制人唐某浮出水面。
近日，安吉公安遠赴江蘇成功抓獲主犯唐某。
警方核查 真相浮出水面
經調查，唐某指使同案犯於2018年年初在上海註冊成立一家空殼公司，並於2018年3-6月實施融資詐騙。後被警方發現，唐某等人“跑路”，公司自動解散。
2018年7月，藏身江蘇常州的唐某等人，又採取相同的作案手段，先成立空殼公司，然後實施融資詐騙。兩個月後，常州待不住了，於是他們又尋找新的作案地點，便來到了安吉。
他們在安吉故技重施。犯罪嫌疑人賀某華出面作為公司的法人代表，徐某峰對公司的運營狀況進行監管，並招聘了10來名業務員，對業務員一番“洗腦”後，正式開門營業。
通過審訊民警得知，××養雞場根本就不是他們的，而是他們通過老鄉借用養雞場供老人們參觀。由此可見，眼見也不一定為實。
從安吉“跑路”後，唐某等人一口氣逃至1600多公里之外的四川自貢市。他們沒有喘息，另外找了一個人註冊了一家商貿公司，對外宣稱與某科技公司是合作伙伴，融資擴大生產和市場規模。就在該公司準備開業之際，我縣警方追查到賀某華的活動痕跡，從而成功破案。
現經調查查明，有受害人吳某、劉某等二十餘人被騙，被騙總金額為20餘萬元。目前，犯罪嫌疑人呂某軍、賀某華、徐某峰已被移送起訴。主犯唐某仍在進一步審理當中。
閱讀更多 湖州紅劍城警 的文章
