證券代碼：002634 證券簡稱：棒傑股份 公告編號：2019-098
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一、 設立基金概況
2019年2月22日，浙江棒傑控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十二次會議審議通過了《關於全資子公司參與投資設立蘇州武大棒傑醫療健康投資合夥企業(有限合夥)的議案》，同意全資子公司棒傑醫療投資管理有限公司（以下簡稱“棒傑醫療”）、上海棒傑醫療科技有限公司(以下簡稱“上海棒傑醫療”)與武漢櫻頂股權投資基金管理有限公司（以下簡稱“櫻頂投資”）、蘇州同運仁和創新產業投資有限公司（以下簡稱“同運創投”）、武漢武大創新投資有限公司（以下簡稱“武大創投”）共同投資設立蘇州武大棒傑醫療健康投資合夥企業(有限合夥)（以下簡稱“產業基金”或“本合夥企業”），並簽署《蘇州武大棒傑醫療健康投資合夥企業(有限合夥)合夥協議》。本合夥企業目標認繳出資總額為人民幣1億元。其中，櫻頂投資擬擔任普通合夥人，認繳出資人民幣100萬元，佔認繳出資總額的1%；棒傑醫療擬擔任普通合夥人、管理人和執行事務合夥人，認繳出資人民幣100萬元，佔認繳出資總額的1%；上海棒傑醫療、同運創投、武大創投擬作為產業基金的有限合夥人，分別認繳出資人民幣4,900萬元、3,000萬元、1,900萬元，佔認繳出資總額的49%、30%、19%。詳見公司於2019年2月23日在《證券日報》、《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網www.cninfo.com上披露的《關於全資子公司參與投資設立蘇州武大棒傑醫療健康投資合夥企業(有限合夥)的公告》（公告編號：2019-008）。
2019年12月9日，公司召開的第四屆董事會第二十一次會議審議通過了《關於全資子公司終止參與投資設立產業基金的議案》，同意全資子公司棒傑醫療和上海棒傑醫療終止參與投資設立上述產業基金。根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關規定，本次終止參與投資設立產業基金事項未超出公司董事會決策權限，無需提交公司股東大會審議。
二、 設立基金的進展情況
自公司董事會審議通過本次投資相關議案並簽署合夥協議以來，公司督促子公司積極與相關合作方進行溝通與協商，但因受政策變化及市場環境變化等因素影響，該產業基金至今未正式成立。公司根據自身的經營情況和戰略發展要求，為維護公司及廣大股東的利益，經公司審慎、綜合考慮，並與各投資方協商一致後，決定終止投資設立該產業基金。
三、 對公司的影響
自合夥協議簽訂以來，該產業基金至今未設立且未開展過實質運營，全資子公司棒傑醫療和上海棒傑醫療未進行任何相應的實際出資，因此終止投資設立該產業基金不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質影響，不存在損害公司及中小股東利益的情形。
四、 獨立董事意見
經審查，獨立董事認為：自相關合夥協議簽署以來，產業基金的設立尚未有實質性進展，全資子公司棒傑醫療投資有限公司、上海棒傑醫療科技有限公司以及其他合作各方亦未進行實際出資，終止該產業基金的設立不會對公司的生產經營活動產生任何實質性影響，不存在任何違約情形，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。全資子公司終止參與投資設立產業基金事項履行了必要的審議程序，符合相關法律法規和深圳證券交易所及《公司章程》的有關規定，我們同意全資子公司終止參與投資設立產業基金的事項。
五、 備查文件
1、經與會董事簽字的第四屆董事會第二十一次會議決議；
2、獨立董事關於第四屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見。
特此公告
浙江棒傑控股集團股份有限公司
董事會
2019年12月9日
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