西安檢察 2019-12-13 15:08:31
現場查獲作案電腦、打印機、公司印章等一大批涉案物品。金華公安提供
中新網金華12月13日電(記者 奚金燕 通訊員 胡筱俊)13日記者獲悉，浙江省金華市公安局聯合相關單位，開展打擊涉稅犯罪“百城會戰”第二十四號戰役集中收網行動，共抓獲涉嫌虛開、買賣公文印章以及洗錢的犯罪嫌疑人55人，打掉犯罪團隊6個，搗毀犯罪窩點14個，整個案件涉及虛開金額逾100億元。
自今年7月公安部在全國範圍內部署開展打擊涉稅犯罪“百城會戰”行動以來，金華公安機關高度重視，抽調30多名警力組成工作專班，對全市普通發票“暴力虛開”犯罪線索進行重點研判。研判後，發現一個以李某為首，專門從事註冊公司、賣空白髮票的犯罪團伙。
現場查獲作案電腦、打印機、公司印章等一大批涉案物品。金華公安提供
該團伙長期在金華永康、東陽、義烏等地作案，通過僱傭他人召集外省籍人員或收購他人身份信息，利用當地的代辦註冊公司，註冊大量的空殼公司。之後，領取發票出售非法獲利。偵查發現，類似團伙在全國各地均有存在。
經深挖擴線，發現該普票虛開犯罪網絡涉及6個團伙，其中有專門註冊空殼公司、領取空白髮票進行銷售的；專門負責找人註冊公司的平臺，收購空白髮票虛開的，倒賣空白髮票的；專門為開票提供洗錢服務的；還有專業買賣空殼公司、對公賬戶的。
如廣東深圳某團伙，專門從事買賣空殼公司、對公賬號等業務，向全國各地以低價收購空殼公司，再轉手以翻倍的高價出售。經統計，該團伙2019年從全國各地收購的空殼公司約1000餘套。
偵查中，民警發現該犯罪團伙之間分工明確、配合密切，在作案過程中，手段新穎。辦案民警介紹，“該普票虛開犯罪團伙作案猖獗，犯罪持續時間較長，涉及人數較多，且年齡呈年輕化，‘95後’佔到60%以上，年齡最小的是1999年出生。”
“近年來，我們密切與稅務等職能部門協作配合，不放過一條小線索，深挖聯查虛開發票、騙稅、洗錢等違法犯罪。”金華市公安局經偵支隊專班民警介紹，該案涉及網絡大、鏈條長、團伙人數多，鑑於案情重大，公安部經偵局將該案列為“百城會戰第二十四號”戰役，統籌協調，加大指導力度。同時，金華市公安機關積極聯合稅務部門，經過3個多月偵查，最終摸清犯罪團伙組織架構、運作模式、人員分工和軌跡動態，收網時機成熟。
此次金華共出動警稅人員304人，會同廣東省、上海市等地公安機關，同時在多地開展收網行動，一舉抓獲犯罪嫌疑人55人，搗毀犯罪窩點14個，現場查獲作案電腦、打印機、公司印章等一大批涉案物品。目前，該案在進一步偵辦中。(完)
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