本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次限售股份可上市流通數量為507,956,355股，佔公司股份總數的48.2415%；
3、本次解除限售股份的相關股東在上市流通日後可對所持股份做出轉讓、質押等安排，但需遵守中國證監會《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》中關於特定股東減持行為的相關規定。
一、公司2016年非公開發行股票情況和股本變動情況
陝西興化化學股份有限公司（以下簡稱為“本公司”、“公司”或“興化股份”）於2016年11月18日收到中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）出具《關於核准陝西興化化學股份有限公司向陝西延長石油（集團）有限責任公司等發行股份購買資產的批覆》（證監許可[2016]2758號），核准公司重大資產置換及發行股份購買資產暨關聯交易（以下簡稱為“2016年重大資產重組”或“本次交易”）事宜。本次交易中，公司向陝西延長石油（集團）有限責任公司（以下簡稱“延長集團”）和陝西鼓風機(集團)有限公司（以下簡稱“陝鼓集團”）2名特定對象非公開發行人民幣普通股（A股）343,563,193股（其中向延長集團發行338,637,570股股份、向陝鼓集團發行4,925,623股股份）用於購買標的資產，發行價格為5.96元/股，該部分股份於2016年12月23日在深圳證券交易所上市，發行登記工作完成後，公司股份總數增至701,963,193股。
2018年5月7日，公司實施2017年年度權益分派：以總股本701,963,193股為基數，以資本公積金向全體股東每10股轉增5股，轉增後公司總股本增至1,052,944,789股。2017年年度權益分派方案實施完成後，截止目前延長集團共直接持有公司507,956,355股（均為限售股）。
公司已於2018年4月19日第一次解除了2016年重大資產重組時向陝鼓集團非公開發行的限售股及公司股東陝西興化集團有限責任公司（以下簡稱“興化集團”）在重組過程中追加股份限售承諾而增加的限售股的限售。根據2016年重大資產重組時延長集團所作承諾，延長集團所持股份的限售期為2016年12月23日至2019年12月23日。現限售股份限售期即將屆滿，此次是公司第二次解除2016年重大資產重組時非公開發行的限售股的限售。
二、申請解除限售股份股東的履行承諾情況
（一） 本次重大資產重組交易對方之延長集團作出的承諾
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（二） 延長集團承諾履行情況
經核查，截止股票限售承諾期滿之日，延長集團已經或正在履行上述承諾，未發現違反承諾的情形，本次申請解除股份限售的股東不存在佔用上市公司資金的情形，上市公司也不存在對其違規擔保的情況。其中，業績承諾履行完成情況具體如下：
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三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日為2019年12月23日（星期一）。
2、本次解除限售的數量為507,956,355股（其中公司2016年重大資產重組時向延長集團非公開發行338,637,570股、2018年實施權益分派後向延長集團轉增169,318,785股，合計507,956,355股)，佔公司股份總數1,052,944,789股的48.2415%。
3、本次申請解除股份限售的股東共1戶，涉及證券賬戶1個，股份解除限售及上市流通具體情況如下：
單位：股
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上述股東本次解除限售的股份不存在質押凍結狀態。
四、本次解除限售股份上市流通前後股本結構變動表
本次交易限售股份上市流通後，興化股份股本結構的變化情況如下表所示：
五、備查文件
1、公司限售股份上市流通申請書；
2、公司限售股份上市流通申請表；
3、公司股份結構表和限售股份明細表；
特此公告。
陝西興化化學股份有限公司董事會
2019年12月18日
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