本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
上海龍韻傳媒集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三十五次會議（以下簡稱“會議”）通知於2020年1月16日以通訊方式發出，會議於2020年1月22日9:30在上海龍韻傳媒集團股份有限公司（上海浦東民生路118號濱江萬科中心15層）會議室召開。
應到董事5人，實到董事5人，公司部分監事、高管人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開以及參與會議董事人數符合《公司法》等有關法律、法規及《公司章程》的規定。
經參加會議董事認真審議並經記名投票方式表決，做出如下決議：
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《上海龍韻傳媒集團股份有限公司關於預計2020年度日常關聯交易的議案》
根據《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規、規範性文件以及《公司章程》的有關規定，公司對2020年度日常性關聯交易進行了合理的預計。董事會認為所預計的2020年日常關聯交易均是公司日常經營所必需，遵循平等、自願、等價有償的原則，以市場價格為基礎協商定價，符合公司及全體股東利益，不存在損害公司和全體股東利益的情形，對上市公司的獨立性不構成影響，不會因關聯交易而對關聯方產生依賴，關聯交易對公司財務狀況、經營成果無不利影響。
公司董事段佩璋、餘亦坤因關聯關係迴避表決。
表決結果：贊成 3 票，反對 0 票，棄權 0 票
本議案將提交公司股東大會審議，關聯股東將回避表決。
關於本議案的詳細情況請見公司於2020年1月23日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）刊載的《上海龍韻傳媒集團股份有限公司關於預計2020年度日常關聯交易的公告》（臨2020-006）。
特此公告。
上海龍韻傳媒集團股份有限公司董事會
二〇二〇年一月二十三日
證券代碼：603729 證券簡稱：龍韻股份 公告編號：臨2020-005
上海龍韻傳媒集團股份有限公司第四屆監事會第二十五次會議決議公告
本公司監事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
上海龍韻傳媒集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第二十五次會議於2020年1月22日13:30在公司（上海浦東新區民生路118號濱江萬科中心15樓）會議室召開。會議由公司監事會主席李建華先生主持。應出席會議的監事3名，實到監事3名。會議的召集、召開符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。
二、監事會會議審議情況
根據《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規、規範性文件以及《公司章程》的有關規定，公司對2020年度日常性關聯交易進行了合理的預計。監事會認為所預計的2020年日常關聯交易均是公司日常經營所必需，遵循平等、自願、等價有償的原則，以市場價格為基礎協商定價，符合公司及全體股東利益，不存在損害公司和全體股東利益的情形，對上市公司的獨立性不構成影響，不會因關聯交易而對關聯方產生依賴，關聯交易對公司財務狀況、經營成果無不利影響。
上海龍韻傳媒集團股份有限公司監事會
二〇二〇年一月二十三日
證券代碼：603729 證券簡稱：龍韻股份 公告編號：臨2020-006
上海龍韻傳媒集團股份有限公司關於預計2020年度日常關聯交易的公告
重要內容提示：
●是否需要提交股東大會審議：是。
●日常關聯交易對上市公司的影響本公告涉及的日常關聯交易為公司日常生產經營活動所需，遵循平等、自願、等價有償的原則，以市場價格為基礎協商定價，符合公司及全體股東利益，不會對關聯方形成依賴。
一、日常關聯交易基本情況
（一）日常關聯交易履行的審議程序
2020年1月22日，公司第四屆董事會第三十五次會議審議通過了《上海龍韻傳媒集團股份有限公司（以下簡稱“公司”、“上市公司”或“龍韻股份”）關於預計2020年度日常關聯交易的議案》，關於公司與關聯方新疆愚恆影業集團有限公司（以下簡稱“愚恆影業集團”）及子公司、賀州辰月科技服務有限公司（以下簡稱“賀州辰月”）之間2020年日常關聯交易的年度預計情況。關聯董事段佩璋先生、餘亦坤先生對前述議案迴避表決，其他參與表決的董事全部同意。上述議案尚需提交公司股東大會審議，公司關聯股東對本議案須迴避表決。
董事會在審議本議案前已得到獨立董事的事前認可，獨立董事在董事會審議本議案時，發表了獨立意見:公司所預計的2020年度的關聯交易系出於公司日常經營的需要，相關交易的預計額度是公司結合市場價格及交易情況進行的合理預測，定價公允，不存在損害公司和股東特別是中小股東利益的情形，符合有關法律法規及《公司章程》的規定。上述事項不會對公司的持續經營能力、損益及資產狀況產生重大影響，未損害公司及其他非關聯股東的合法權益，特別是中小股東的利益。公司（包含下屬分、子公司）與關聯方之間的年度日常關聯交易情況預計符合公司業務發展的實際，定價客觀公正，審議程序合法合規，不存在損害中小股東利益的情況，一致同意上述關聯交易，並同意將此事項提交股東大會審議。關聯股東應在股東大會上對相關議案迴避表決。
2020年1月22日，公司第四屆監事會第二十五次會議審議通過了《上海龍韻傳媒集團股份有限公司關於預計2020年度日常關聯交易的議案》，全體監事一致同意通過該事項。
（二）前次日常關聯交易的預計和執行情況
2019年1月30日，公司第四屆董事會第十八次會議審議通過了《上海龍韻廣告傳播股份有限公司關於預計2019年度日常關聯交易的議案》，關於公司與關聯方愚恆影業集團之間2019年日常關聯交易的年度預計情況（詳情請見 公告編號：臨2019-013）。關聯董事段佩璋先生、餘亦坤先生對前述議案迴避表決，其他參與表決的董事全部同意。
2019年8月29日，公司召開第四屆董事會第二十五次會議，審議通過了《關於公司與賀州辰月科技服務有限公司擬簽訂數據服務合同暨關聯交易的議案》，同意公司與關聯公司賀州辰月簽訂數據服務合同（詳情請見 公告編號：臨2019-060）；關聯董事段佩璋先生、餘亦坤先生對前述議案迴避表決，其他參與表決的董事全部同意。
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注: 2019年實際發生金額未經審計，最終數據以年審會計師審定的數據為準。
（三）2020年度日常關聯交易預計金額和類別
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注: 1、2019年實際發生金額未經審計，最終數據以年審會計師審定的數據為準。
2、愚恆影業及子公司為新疆愚恆影業集團股份有限公司及子公司賀州黑莓文化有限公司、霍爾果斯黑莓文化傳媒有限責任公司。
二、關聯方介紹和關聯關係
（一）關聯方基本情況
1、愚恆影業集團
（1）基本信息
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（2）主要股東介紹
武夷山炳昶企業管理中心（有限合夥）（以下簡稱“武夷山炳昶”）持有其57.55%股權；龍韻股份持有其42%股權。
（3）關聯關係
上市公司控股股東段佩璋先生直接持有武夷山炳昶98%股權，武夷山炳昶持有愚恆影業集團57.55%股權, 愚恆影業集團與上市公司構成關聯關係。
2、賀州黑莓文化有限公司
愚恆影業集團持有其100%股權。
（3）關聯關係
上市公司控股股東段佩璋先生直接持有武夷山炳昶98%股權，武夷山炳昶持有愚恆影業集團57.55%股權, 愚恆影業集團持有賀州黑莓文化有限公司100%股權，賀州黑莓文化有限公司與上市公司構成關聯關係。
3、霍爾果斯黑莓文化傳媒有限責任公司
上市公司控股股東段佩璋先生直接持有武夷山炳昶98%股權，武夷山炳昶持有愚恆影業集團57.55%股權, 愚恆影業集團持有霍爾果斯黑莓文化傳媒有限責任公司100%股權，霍爾果斯黑莓文化傳媒有限責任公司與上市公司構成關聯關係。
4、賀州辰月
井岡山市和恆股權投資合夥企業（有限合夥）持有其100%股權。
（3）關聯關係
上市公司控股股東段佩璋先生直接持有井岡山市和恆股權投資合夥企業（有限合夥）90%股權，井岡山市和恆股權投資合夥企業（有限合夥）持有賀州辰月100%股權，賀州辰月與上市公司構成關聯關係。
（二）前期同類關聯交易的執行情況和履約能力
前述關聯方依法存續，財務狀況良好，具備持續經營和服務的履約能力。
三、關聯交易主要內容和定價政策
與關聯方達成戰略合作的主要內容：公司（包含下屬分、子公司）向愚恆影業及其子公司購買綜藝欄目資源或影視劇集中的廣告植入等權益、向愚恆影業及其子公司購買特定媒體平臺的廣告時間資源。向賀州辰月採購數據銀行業務。
定價依據：公司（包含下屬分、子公司）與關聯方所簽署的關聯交易合同對關聯交易定價都將給予明確約定，定價依據主要遵循市場價格原則；沒有市場價格參照的則以類似業務合理的毛利率以及關聯方提供給非關聯第三方的價格等為依據確定。
四、關聯交易目的和對上市公司的影響
公司2020年日常關聯交易預計均是公司日常經營所必需，有助於上市公司獲取優質資源，充分利用自身客戶資源和營銷能力，促進主營業務發展。關聯交易遵循平等、自願、等價有償的原則，以市場價格為基礎協商定價，符合公司及全體股東利益，不存在損害公司和全體股東利益的情形，對上市公司的獨立性不構成影響，不會因此類交易而對關聯方產生依賴，關聯交易對公司本期以及未來財務狀況、經營成果無不利影響。
2020年1月23日
證券代碼：603729 證券簡稱：龍韻股份 公告編號：臨2020-007
上海龍韻傳媒集團股份有限公司
2019年度業績預虧公告
1. 上海龍韻傳媒集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2019年度業績預計虧損5,800萬元到8,800萬元。
2. 扣除非經常性損益事項後，公司業績預計虧損3,600萬元到5,500萬元。
一、本期業績預告情況
（一）業績預告期間
2019年1月1日至2019年12月31日。
（二）業績預告情況
經財務部門初步測算，預計2019年年度經營業績將出現虧損，實現歸屬於上市公司股東的淨利潤為-5,800萬元到-8,800萬元。歸屬於上市公司股東扣除非經常性損益後的淨利潤為-3,600萬元到-5,500萬元。
（三）本期業績預告情況未經註冊會計師審計。
二、上年同期業績情況
（一）歸屬於上市公司股東的淨利潤：2,288萬元。歸屬於上市公司股東扣除非經常性損益後的淨利潤為1,822萬元。
（二）每股收益：0.25元/股。
三、本期業績預虧的主要原因
1、出售長影股權產生損失。由於公司出售了持有的長影娛樂、長影置業股權，本期業績預計受到影響。詳見公司2019年4月26日、2019年7月3日、2019年9月27日對外披露的《關於擬出售股權的公告》、《關於出售股權的進展公告》及《關於出售股權事項交易各方完成交易款項支付的公告》。
2、行業市場持續低迷，公司主動削減常規代理業務。受到宏觀經濟影響，廣告主在經濟整體環境影響下信心有所波動，致使中國廣告市場持續低迷；結合CTR公佈的2019年前三季度廣告市場（含互聯網）數據，顯示全媒體廣告刊例花費同比下降8.0%，各分媒體表現均不如人意，其中傳統媒體下滑更為明顯，同比降幅為11.4%。由於傳統媒體市場，特別是二、三線媒體的競爭能力將持續下降，常規代理業務發展趨勢下行，公司主動削減了該類業務量，使得本期利潤有所下降。
四、風險提示
以上預告數據僅為初步核算數據，具體的財務數據以公司正式披露的經審計後的2019年年度報告為準，敬請廣大投資者注意投資風險。
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