證券代碼：600163 股票簡稱：中閩能源 編號：2020-003
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
中閩能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）收到中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）下發的《關於核准中閩能源股份有限公司向福建省投資開發集團有限責任公司發行股份和可轉換公司債券購買資產並募集配套資金的批覆》（證監許可〔2019〕2663號）。中國證監會核准公司向福建省投資開發集團有限責任公司發行689,837,758股股份和2,000,000張可轉換公司債券購買相關資產，核准公司非公開發行可轉換公司債券募集配套資金不超過56,000萬元，具體詳情見公司於2019年12月14日披露的《中閩能源股份有限公司關於發行股份和可轉換公司債券購買資產並募集配套資金暨關聯交易事項獲得中國證監會核准批覆的公告》（公告編號：2019-085）。
公司收到中國證監會批覆後，與交易對方溝通，正在辦理本次交易標的資產過戶的相關手續。截至本公告日，標的資產過戶的工商變更登記手續尚未完成。
除標的資產過戶之外，本次交易後續事項主要還包括：
1、上市公司尚需按照《重組協議》的具體約定向交易對方發行股份和可轉換公司債券，並就向交易對方發行的股份和可轉換公司債券在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司申請辦理登記手續；
2、上市公司需就本次發行股份購買資產所涉及的註冊資本、公司章程等變更事宜辦理工商變更手續；
3、中國證監會已核准上市公司非公開發行可轉換公司債券募集配套資金不超過56,000萬元，上市公司將在核準文件有效期內擇機發行可轉換公司債券募集配套資金，並就向認購方發行的可轉換公司債券辦理登記手續；
4、根據《重組協議》，上市公司將聘請審計機構對標的資產自評估基準日至交割日期間的損益進行專項審計，並根據專項審計結果執行《重組協議》等相關約定中關於期間損益歸屬的有關約定；
5、本次交易相關各方尚需繼續履行本次發行股份和可轉換公司債券購買資產涉及的協議、承諾事項。
公司將積極推動本次交易的各項相關工作，並將根據相關法律法規的要求，繼續履行信息披露義務，及時披露實施進展情況。
特此公告。
中閩能源股份有限公司董事會
2020年2月3日
閱讀更多 證券日報 的文章
