證券代碼：000571 證券簡稱：*ST大洲 公告編號：臨2020-017
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
新大洲控股股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）第九屆董事會2020年第二次臨時會議通知於2020年1月24日以電子郵件、傳真、電話等方式發出，會議於2020年2月3日以通訊表決方式召開。本次董事會會議應參加表決董事7人，實際參加表決董事7人。會議由王磊董事長主持。本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
與會董事以7票同意，無反對票和棄權票，審議通過了《關於變更2020年第一次臨時股東大會相關事項的議案》。（有關詳細內容請見本公司同日披露在巨潮資訊網www.cninfo.com.cn 、《中國證券報》和《證券日報》上的《關於變更2020年第一次臨時股東大會相關事項的公告》、《關於召開2020年第一次臨時股東大會的通知（更新後）》。）
三、備查文件
新大洲控股股份有限公司第九屆董事會2020年第二次臨時會議決議。
特此公告。
新大洲控股股份有限公司董事會
2020年2月4日
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