證券代碼:000571 證券簡稱：*ST大洲 公告編號：臨2020-068
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
新大洲控股股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第九屆董事會2020年第五次臨時會議通知於2020年4月10日以電子郵件、傳真、電話等方式發出，會議於2020年4月21日以通訊表決方式召開。本次會議應參加表決董事9人，實際參加表決董事9人。會議由王磊董事長主持。本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
與會董事以9票同意，無反對票和棄權票，審議通過了《關於放棄參股公司Lorsinal S.A.股權轉讓優先購買權的議案》。（有關本事項的詳細內容見同日披露於《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網www.cninfo.com.cn上的《關於放棄參股公司Lorsinal S.A.股權轉讓優先購買權的公告》。）
因本公司資金狀況緊張，不具備收購Lorsinal S.A.（以下簡稱“224廠”）剩餘50%股權的資金實力，且224廠自本公司收購以來一直處於虧損狀態，董事會同意放棄Roberto Pérez Paternoster（以下簡稱“RP”）先生持有的224廠50%股權的優先購買權，同意RP先生轉讓給第三方。
公司三名獨立董事對此議案發表了獨立意見，詳見同日披露於巨潮資訊網www.cninfo.com.cn上的《獨立董事關於公司第九屆董事會2020年第五次臨時會議審議事項的獨立意見》。
本事項經董事會審議通過後執行。
三、備查文件
1、新大洲控股股份有限公司第九屆董事會2020年第五次臨時會議決議；
2、獨立董事關於公司第九屆董事會2020年第五次臨時會議審議事項的獨立意見。
特此公告。
新大洲控股股份有限公司董事會
2020年4月22日
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