證券代碼：002721 證券簡稱：金一文化 公告編號：2020-014
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
北京金一文化發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十次會議於2020年2月3日下午15:30在北京市海淀區復興路17號國海廣場A座7層公司會議室以通訊表決的方式召開，會議通知於2020年2月3日以口頭通知、電話通知、專人送達、電子郵件的方式發出。會議應出席董事9人，參加通訊表決的董事9人。董事長武雁冰先生主持本次會議，公司部分監事、高級管理人員列席了會議。會議的召集、召開符合法律、法規、規則和《公司章程》規定。
參會的董事一致同意通過如下決議：
一、審議通過《關於調整第四屆董事會專門委員會委員的議案》
鑑於公司原第四屆董事會獨立董事李韶軍先生已辭去其獨立董事及相應的董事會專門委員會委員職務，為保證董事會專門委員會各項工作的順利開展，根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》及《公司章程》等相關規定，經公司董事長提名，同意對各專門委員會委員進行調整並選舉新委員。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權
具體內容詳見指定信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）、證券日報、證券時報、中國證券報、上海證券報刊登的《關於調整第四屆董事會專門委員會委員的公告》。
二、備查文件
1、《第四屆董事會第二十次會議決議》
特此公告。
北京金一文化發展股份有限公司董事會
2020年2月4日
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