本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
截至2020年2月10日，江南模塑科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2017年6月公開發行的可轉換公司債券【債券簡稱“模塑轉債”，債券代碼“127004”】累計轉股數額達到轉股前公司已發行股份總額的11.68%。根據《深圳證券交易所股票上市規則》（2018年11月修訂）、《深圳證券交易所可轉換公司債券業務實施細則》的規定：“可轉換公司債券轉換為股票的數額累計達到可轉換公司債券開始轉股前公司已發行股份總額的10%時，發行人應當及時履行披露義務”，公司現將相關情況公告如下：
一、可轉債發行上市基本情況
經中國證券監督管理委員會“證監許可【2017】338號”文核准，公司於2017年6月2日公開發行了813.66萬張可轉換公司債券，每張面值100元，發行總額81,366.00萬元。
經深交所“深證上【2017】 403號”文同意，公司81,366.00萬元可轉換公司債券將於2017年6月26日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“模塑轉債”，債券代碼“127004”。
二、模塑轉債轉股及股份變動情況
1、模塑轉債轉股期為2017年12月8日至2023年6月1日。
2、“模塑轉債”初始轉股價格：8.00元/股；最新有效的轉股價格：7.59元/股。
3、2017年12月8日至2020年2月10日期間，共有63,601.31萬元“模塑轉債”轉換成公司已發行的A股股票【股票簡稱“模塑科技”，股票代碼“000700”】，佔本次可轉債發行總額81,366.00萬元的78.17%，轉股數額累計為83,794,612股，佔轉股前公司已發行股份總額717,207,902股的11.68%，尚有17,764.69萬元存量的“模塑轉債”，佔“模塑轉債”發行總額81,366.00萬元的21.83%。至此，公司總股本為910,973,188股。
三、其他
投資者對上述內容如有疑問，請撥打公司董事會秘書辦公室投資者熱線電話0510-86242802進行諮詢。
四、備查文件
截至2020年2月10日中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司出具的合併普通賬戶和融資融券信用賬戶前N名明細數據表。
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司
董事會
2020年2月12日
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