證券代碼：002776 證券簡稱：柏堡龍 公告編號：2020-003
廣東柏堡龍股份有限公司第三屆董事會第五十二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
2020年2月11日，廣東柏堡龍股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第五十二次會議在公司會議室以現場結合通訊方式召開，會議通知已於2020年2月6日以電子郵件及電話方式發出。會議應到董事7人，實到董事7人。本次會議由董事長陳偉雄先生主持，公司監事和非董事高級管理人員列席了會議。本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
（一）會議以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關於簽署投資合作協議的議案》。
同意公司與廣東海鷗醫療器械股份有限公司簽署《投資合作協議》共同投資設立合資公司。
具體內容詳見同日於中國證監會指定的中小板信息披露網站（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《關於簽署投資合作協議的公告》。
三、備查文件
公司第三屆董事會第五十二次會議決議。
特此公告。
廣東柏堡龍股份有限公司
董事會
2020年2月11日
證券代碼：002776 證券簡稱：柏堡龍 公告編號：2020-003
廣東柏堡龍股份有限公司
關於簽署投資合作協議的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、合作概況
為履行上市公司社會責任，支持政府疫情防控工作，努力打贏疫情防控攻堅戰，廣東柏堡龍股份有限公司（以下簡稱 “公司”或“柏堡龍”）於2020年2月11日與廣東海鷗醫療器械股份有限公司（以下簡稱“海鷗醫療”）簽署《投資合作協議》共同投資設立合資公司。公司以自有資金認繳出資人民幣510萬元，持股比例51%。
上述對外投資事項經公司2020年2月11日召開的第三屆董事會第五十二次會議審議通過，無需提交公司股東大會審議。
本次對外投資不構成關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，不需要經過有關部門批准。
二、合作方介紹
海鷗醫療具有在無菌醫療產品研發、生產、銷售方面的專業優勢，及豐富的企業管理經驗與市場開發能力。
合作方名稱：廣東海鷗醫療器械股份有限公司
統一社會信用代碼：91445200774039136H
法定代表人：張卓旋
註冊資本：5,000萬元人民幣
經營範圍：生產、銷售:醫療器械;貨物進出口。
三、合資公司基本情況。
合資公司名稱：普寧市柏堡龍海鷗醫療防護用品有限公司（以工商部門核准為準）（以下簡稱“合資公司”）
法定代表人：陳偉雄
註冊資本：1,000萬元人民幣
股東情況：
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經營範圍：生產、銷售：醫療器械、醫用服飾、口罩、帽子、鞋套醫用防護產品”。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動。）
四、投資合作協議主要內容
雙方合作認繳出資設立普寧市柏堡龍海鷗醫療防護用品有限公司，註冊資本1000萬元。柏堡龍認繳出資人民幣510萬元，持股比例51%；海鷗醫療認繳出資人民幣490萬元，持股比例49%。
合資公司設董事會，董事成員4名，雙方各委派2名。其中董事長由柏堡龍委派；副董事長由海鷗醫療委派；設監事會，監事成員2名，雙方各委派1名；設總經理兼法定代表人1名，由柏堡龍委派；設財務總監1名，由柏堡龍委派。
協議自雙方簽章之日起生效。
五、對外投資的目的及對公司的影響
本次對外投資主要為履行上市公司社會責任，支持政府疫情防控工作，努力打贏疫情防控攻堅戰，相關醫用防護用品需取得相關生產資質後進行生產，預計不會對公司本年度的經營業績產生較大影響。公司將密切關注本協議涉及的各後續事宜，嚴格按照有關規定履行公司決策審批程序和信息披露義務，敬請廣東投資者注意投資風險。
特此公告。
廣東柏堡龍股份有限公司
董事會
2020年2月11日
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