本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2020年2月17日
（二） 股东大会召开的地点：北京市房山区燕山东流水路20号北京八亿时空液晶科技股份有限公司316会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、表决方式
会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和
国公司法》和《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》的规定。
2、召集及主持情况
会议由公司董事会召集，董事长赵雷先生主持会议。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席8人，董事葛思恩因公出差未能参加会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书薛秀媛出席会议，其他部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会会议议案1为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：刘鑫、李若晨
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
特此公告。
北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会
2020年2月18日
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