證券代碼：002336 證券簡稱：*ST人樂 公告編號：2020-006
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
2020年2月18日，人人樂連鎖商業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第三次（臨時）會議以通訊方式召開。會議通知已於2020年2月17日以郵件等方式發出。會議應參與表決董事9人，實際參與表決董事9人，會議由董事長何浩主持。本次會議召開符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事會議事規則》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
（一）會議審議通過了《關於聘任公司執行總裁的議案》。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
董事會同意聘任鄒軍平為公司執行總裁，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿。
獨立董事對此項議案發表了同意的獨立意見。
具體內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《關於聘任公司執行總裁的公告》、《獨立董事關於公司第五屆董事會第三次（臨時）會議審議事項的獨立意見》。
（二）會議審議通過了《關於設立執行委員會並制定的議案》。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
董事會同意設立執行委員會，委員按照《執行委員會議事規則》的規定組成，委員任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿。《執行委員會議事規則》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的相關公告。
三、備查文件
1、第五屆董事會第三次（臨時）會議決議；
2、獨立董事關於公司第五屆董事會第三次（臨時）會議審議事項的獨立意見。
特此公告。
人人樂連鎖商業集團股份有限公司
董 事 會
2020年2月19日
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