證券代碼：300506 證券簡稱：名家匯 公告編號：2020-008
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市名家匯科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年2月20日召開的第三屆董事會第二十一次會議同意將《關於為公司董事、監事、高級管理人員購買責任保險的議案》提交公司股東大會審議。為完善風險控制體系，保障公司董事、監事及高級管理人員的權益，促進相關責任人員充分行使權利、履行職責，促進公司健康發展，公司擬為全體董事、監事及高級管理人員購買責任保險。相關情況公告如下：
一、本次投保概述
1、投保人：深圳市名家匯科技股份有限公司
2、被投保人：深圳市名家匯科技股份有限公司，公司全體董事、監事、高級管理人員
3、責任限額：每年不超過 5,000 萬元人民幣（具體以與保險公司協商確定的數額為準）
4、保險費金額：每年不超過 30 萬元人民幣（具體以與保險公司協商確定的數額為準）
5、保險期限：3 年，保險合同每年簽署
為提高決策效率，董事會提請股東大會在上述權限內授權公司管理層辦理董監高責任險購買的相關事宜（包括但不限於確定其他相關責任人員；確定保險公司；確定保險金額、保險費及其他保險條款；簽署相關法律文件及處理與投保相關的其他事項等），以及在今後董監高責任保險合同期滿時或之前辦理與續保或者重新投保等相關事宜。
二、獨立董事意見
獨立董事認為：公司的董事、監事和高級管理人員在履職過程中可能因經營決策、信息披露等原因面臨經營管理風險和法律風險，為其購買責任保險有利於保障其權益，促進其履行職責，促進公司發展。本事項不存在損害中小股東利益的情形，董事會審議程序符合相關法律法規和《公司章程》的規定，我們同意公司購買董事、監事和高級管理人員責任險。
特此公告。
深圳市名家匯科技股份有限公司
董事會
2020年2月21日
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