02.19 反賭實錄:我去越南端掉了“新葡京網絡賭場”老巢

文|謝么

反賭實錄:我去越南端掉了“新葡京網絡賭場”老巢


春天到了,萬物復甦,又到了賭博網站們出來活動的季節。


老讀者都知道,我寫過一篇 前幾天,我的腰又被賭博網站閃了。


最早是在公眾號終結詐騙看到的,我再簡單複述一下:湖北荊州官二代小哥微博曬爹,結果不出意料,底褲被網友扒了個一乾二淨 —— 他曾在微博上曬過一張年支出二百八十萬元的支付寶賬單。


這就不免讓人浮想聯翩:這麼多錢,跟他爸有沒有關係呢?

於是網友表示:“你爸可能要大意失荊州了。”


反賭實錄:我去越南端掉了“新葡京網絡賭場”老巢


微博話題 #你爸要大意失荊州了# 就這麼火了,閱讀超4.3億,累計12.4萬人參與討論。


雖然後來,他發聲明澄清說是自己做生意的往來資金,但賭博網站的騷操作也來了。


當網友們跑去扒一扒他當官的爹“何炎仿”時,發現他有好幾個:


反賭實錄:我去越南端掉了“新葡京網絡賭場”老巢


這些號都在做同一件事:替兒子道歉,澄清兒子二百多萬錢的由來—— 從賭博網站贏來的,還好心附上網址。


反賭實錄:我去越南端掉了“新葡京網絡賭場”老巢


相信你已經看明白怎麼回事:

疫情還沒過去,賭博網站的推广部門已經復工,並開始蹭熱點事件引流了。


話說回來,最近找上門來求助的賭徒確實也變多了。人就不能在家閒著,久了就容易出事,我猜路徑可能是這樣的:


人在家閒著沒事幹,就想找點東西看,FBI 一 warning,性感荷官就在線發牌,隨著一陣抽搐,意志力就變薄弱,不由自主點進賭博網站,輸個精光,贏了錢提不出來,再上網求助。


我說“報警啊,舉報啊”,他們就說沒用,“舉報好幾天了,現在網站還運行著,沒用啊。”認定了警察不會管。


反賭實錄:我去越南端掉了“新葡京網絡賭場”老巢


我就問他:“你是不是覺得警察收到報案,第二天就能跑國外抓人?不用跟別國政府打招呼,也不用怕打草驚蛇,毀滅證據?找了人就能判刑?”


說來也巧,年前我正好跟幾位警察和前警察朋友聊了聊天,今天就跟大家分享幾個故事,看看真實版的警察究竟是怎麼跨境抓賭的,以及網絡賭博為啥這麼難打擊,順道也給一些閒在家的人打個預防針。


Let's Rock!


一、跨國抓捕


時間回到2019年7月27日,浮雲在越南海防市上空緩緩聚攏成團,顏色越積越暗,讓原本就悶熱的空氣更令人窒息。


路上空蕩蕩,只有兩排椰子樹直直地站著,一動不動,在路邊的豪華歐式建築樓裡,偶爾有兩個二十來歲的年輕男子貼到窗邊向外張望,除此之外,這裡的空氣好像凝固一般。


電影裡要是出現這場景,你肯定知道這夥人有問題,待會兒這樓就要出事。現實也一樣。


十幾公里之外,一扇扇車門接連被用力地關上,綠色警服上了車,黑色頭盔和迷彩、機槍也上了車,一聲警笛劃破長空,上百輛警車列隊出發,隨行的還有一輛消防車,一輛救護車和十幾輛空蕩蕩的大巴車。


車隊像一條無止盡的長龍,浩浩開去,路人看傻眼了,誰見過這陣勢?少說也得四五百警力吧,這特麼是要打仗嗎?有人四目相對,一臉茫然,有人趕緊掏出手機錄下這一幕。


車隊進發的目標叫 OurCity ,是2014年前後由中國香港恰豐集團投資開發的高檔,地理位置相當好,依著樂齋河,又是高速公路、機場,港口的交接點,周圍還有體育中心、高夫球場、度假村。


當年開盤時號稱“海防市第一個國際高端社區”、“越南房地產里程碑式的項目”,裡頭各種各樣都有,購物中心、商業聯排、水療中心、魚翅皇餐館、酒店、別墅、寫字樓……一言以蔽之,壕。


可就在一年半前開始,有兩棟樓出現了異樣。當地居民懷疑樓裡有人聚眾賭博或開設賭場,聽口音還全是中國人。


越南:我們也有朝陽群眾。


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2014年OurCity 開盤時的概念圖


口述 | 廣東省珠海市公安局 劉大隊長


動身越南


我是在7月20號晚上接到的電話。


當時公安部指定我們我們珠海市公安局為案子的主辦單位,成立了專案組。


我聽上級的語氣和描述,就覺得這會是個特別大的案子,辦成了能跟老婆孩子吹一輩子牛逼的那種。


時間特別緊,我很快就坐上了去越南的飛機上,心情真是如履薄冰。


人都說“知己知彼,百戰不殆”,但那次我們根本就沒有偵查過,更沒到過現場,只通過越南警方的通報瞭解到一些基本情況。


有那麼一瞬間,我腦子裡甚至閃現出一個最糟糕的畫面:越南警方衝進去抓人,他們束手就擒,但其實他們提前幾分鐘就警覺,關鍵證據早已毀得一乾二淨。


你知道的,中國警方辦案要求抓獲後24小時內必須決定是否刑拘,對證據的要求又很嚴苛。最後一粒沙子漏完,哪怕你明知道對方嫌疑巨大,也只能放人。


跨境執法存在的不確定因素大多太多。


我之前去柬埔寨跨國打擊網賭和詐騙,有些人根本不怕警察,敢直接對峙。


也許你已經聽過,百分之七八十的網賭大本營在東南亞,因為那裡不少國家開賭場合法。在柬埔寨,線下賭場合法,在菲律賓,線上線下賭場都合法,但前提都是拿到政府給的牌照。


真正有牌照的賭場其實很少,中國過去的網賭團伙都“掛靠”在正規賭場下面。


在菲律賓,有些樓下幾層是實體賭場,樓上就窩著十幾夥網絡賭博團伙,也有的是在附近租一棟樓。總之每個月給賭場交高額租金就行。保護傘會跟他們說,哪兒的警察來了都不怕,我們是合法的。


這些模式很多國家跟地方都有,名義上看起來合法,其實根本不合法。那些話就安穩人心用的,一級哄騙一級,讓底下人老老實實為他們掙錢。


但即便如此,想把這些人全部抓捕回國,也不容易。


按照中國的法律,如果有人在國外開設賭場,招攬中國公民參賭,那肯定是違法的。但出了國界線,其他國家認不認,又是另一回事。


儘管大部分國家政府都很支持我們打擊非法活動,但畢竟,每個國家對“非法”的認定不一樣。


柬埔寨的那次辦案,是我們先拿到完整的證據鏈,跟柬方溝通談判,再加上柬埔寨首相洪森非常支持我們打擊非法網賭,所以那次行動很成功,抓了一百多個回來。


這次,我也只能選擇相信,並拼盡全力。


備戰


到了越南,我們先跟越南公安部、大使館的人會面。


這裡給大家普及一下整個流程:


中國大使館接到舉報後,就通過警務聯絡官把線索通報給越南公安。


同時,我們外交部發照會(照會就是一種外交文書)給當地政府,對方國家接到照會之後,就根據國際公約指令他們的執法機構配合我們。


對方國家的警察就會去現場偵查,這個過程每個國家的法律程序不同,所以需要的時間也不同。


確認符合跨境執法條件之後,我們就可以過去執行下一步任務了。


我們圍在一張會議桌上,討論案件進展和下一步工作方向。 簡單來說就是越南方面通報情況,我們提出需求,比如:

務必在工作點當場抓捕,保護現場物證不被破壞;


我們一邊跟越南方面溝通,一邊得安排自己這邊的工作任務,有審訊,有外圍協調,有取證等等……


收網


收網那天,路邊拉起了警戒,越南警方把目標區域整個圍起來,具體情形請根據警匪片自行腦補。


反賭實錄:我去越南端掉了“新葡京網絡賭場”老巢


起初,我也只能在外面等。


中國警察在國外是沒有執法權,從前期偵查到抓捕,再到取證都只能越南警方去做。這也是我擔心的原因。


等他們全部控制之後,就請我們過去現場確認。


整個過程我們就相當於觀察員,不能錄像,不能說話,直接就看,看完一圈回來再跟他們溝通如何處理。這就是國際通行的做法。


我走進屋子時,嫌疑人都在自己的電腦面前,越南警方派了很多翻譯,正協助做筆錄 —— 如果沒有翻譯,被捕者會裝傻聽不懂越南語,不配合越南警方取證和審訊。為此,據說越南公安部動用了整個警察培訓學校的中文(翻譯)培訓班。


有點像網吧,但是比網吧密集,由於很多人長時間擠在一個屋子裡,有一股悶臭味。整個環境很亂,麵包、水之類亂七八糟就放在臺面上,雜物間汙穢不堪。


他們的工作規定很嚴,一天要上12小時班,不準帶自己的手機,每天必須完成規定人物,否則就要處罰,輕則捱餓,重則捱打,非法拘禁都很常見。之前,在柬埔寨西港那邊就有人跳樓(也不知是自殺還是被推下樓)。


反賭實錄:我去越南端掉了“新葡京網絡賭場”老巢

本圖來自越南當地新聞


我看到一個人的電腦屏幕還亮著,上面明晃晃幾個大字:“新葡京娛樂”,就過去看他的筆錄,找到他收賭資的一些二維碼和他的工作帳本。看完,我心裡的石頭咯噔一下就落地了——沒跑,肯定是開網賭的。


但有一件事完全出乎我的意料。


越南警方摁住了整整近四百人,而且他們並非來自同一個團伙,而是 21 個團伙,分佈在49個房間。


按這個人數,我們要在24小時內審訊完,要配至少900名警力。


他們是誰?


初步審訊下來,我們發現被捕的這些人,大多是做推廣的,一小部分人涉及資金結算、招聘、物料和技術。


他們的地域聚集度非常高,很多來自於廣東汕頭地區的幾個鎮,都是鄉里鄉親“傳幫帶”過來的。十幾二十歲的年輕人一個村一個村的過去。


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有的小夥子剛畢業甚至還沒畢業,看到招工廣告寫的很誘惑,就去了。到了對方把他們護照一收,他們就回不來了,被迫無奈留在那裡。只能等中國警察來送他們免費回國。


有個姓張的,一開始自己賭,輸得底褲都沒了,就反其道而行,借了40萬,請了十幾個人,準備來越南做賭博推廣。剛搬進來不到半個月,房間裝修完,電腦剛放好,準備開幹,警察就來了。


他雖然也是網絡賭博的受害者,但也是一個犯罪者,免不了法律的制裁。


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還有個團伙叫“新葡京賭場”,雖然叫這名,但其實跟澳門的新葡京賭場沒關係,就是蹭人家名號來吸引人。什麼“澳門首家線上娛樂賭場上線啦!在線荷官性感發牌……”,都是假的 —— 澳門賭場根本就不提供線上博彩。


反賭實錄:我去越南端掉了“新葡京網絡賭場”老巢


這個假的新葡京賭場主要活動在福建、汕頭一帶,服務器在國外,機房國內租,請了技術人員在國內外維護,以家族式的形式組織。


起初他們在柬埔寨,中國警方到柬埔寨打了幾回狠的,他們就開始找新場地。


菲律賓那邊成本特別高,他們就把目光盯向越南。OurCity 小區的承租人告訴他們越南很安全,還提供網絡、食宿、場所,他們就搬了過來。這個承租人按照當地房租的將近五六倍收的房租,你應該能看懂這裡頭的意思。


之後,鄉里鄉親一傳十十傳百,都往這邊來。這次正好一鍋端,讓他們在牢裡也能互道恭喜發財。


移交


我再出來時,天都黑了,路面溼漉漉的,似乎下過一場大暴雨,我猜天上的烏雲也已散去。


反賭實錄:我去越南端掉了“新葡京網絡賭場”老巢

本圖截取自當地新聞


十幾輛50座的大巴車跟著警車出來,排成一條夜空中的長龍,紅藍警笛烏央烏央地鳴叫。


反賭實錄:我去越南端掉了“新葡京網絡賭場”老巢


此處省略兩千字。


兩天後,我們在廣西“友誼關”接收嫌疑人,由於犯罪嫌疑人太多,廣東省公安廳專門組織了一波警力協助我們,先從友誼關坐大巴到南寧,再用高鐵把人全部押回珠海。


等待這些人的,將是法律的制裁。


反賭實錄:我去越南端掉了“新葡京網絡賭場”老巢


回想起來,這個案子非常特殊,前期沒有偵查,接手過來幾百個人,要在很短時間內完成刑拘、批捕,之後必須抓緊一切時間繼續深挖。這非常考驗一個公安機關的能力。


就像一個運動員,必須把動作熟練熟練再熟練,變成條件反射,才能確保任何時候過來一個球得能接住。


如今你去網上搜“越南史上最大網絡賭博案”之類的關鍵詞,大概還能找到這個案子的新聞和照片。它足以載入史冊:1000多名警力聯合行動,搗毀團伙21個,賭博網站187個,抓獲涉案犯罪嫌疑人395名,涉案資金超過30億元。


它又一次證明了幾年來我國的治理體系和策略的巨大成效。


在外,越來越多的國家支持和配合我們這種打擊行動。跨國打擊犯罪離不開國際機制和國家層面的溝通,這也印證了我們國家正越來越強大。


在內,二十多個部委聯合整治這個網絡賭博,這是一個非常宏偉的指揮協調架構。我們現在每個市公安局都相互聯動,每個省聯動,每個區域聯動、國際警務聯動和各部委都聯動密切。


2020年是中國正式啟動打擊網絡賭博行動的第四個年頭。


之後,我們公安機關將保持對跨境網絡賭博犯罪的零容忍,堅決遏制其發展蔓延態勢。


願祖國繁榮昌盛!




二、水下冰山


口述 | 騰訊守護者計劃黑產治理專家 Chad


加入騰訊之前,我在體制內從事網絡犯罪研究工作,那會兒我就意識到一件事:

一群犯罪分子的背後,往往藏著另一群提供彈藥的人。


一宗案子就像一座冰山,只盯著水上那部分,你永遠不知道錯過了多少。


2018年,我加入騰訊,開始反賭工作,發現網絡賭博犯罪也遵循著同樣規律。


去年4月份,我們配合廣州天河警方打了幾起“普通”的網絡紅包賭博案件。


所謂“紅包賭博”,簡而言之就是有人拉了個聊天群,在裡頭髮隨機數額的紅包,賭客下注猜紅包數額最後一位數字,猜中就能得到賠付。


因為場地靈活,組個群就行,也不需要單獨的網站和APP,所以有一陣子鬧得很兇。


反賭實錄:我去越南端掉了“新葡京網絡賭場”老巢


單獨看每個紅包賭博案,都很普通,但是當我們深入梳理整個犯罪鏈條時,發現這幾起案件有一個特點:都用了一款名叫“盛X機器人”的工具 —— 從拉群到賭博,整個流程都是程序自動化在執行。


到這,這幾個案子就不那麼普通了。


假設一個團伙原本一天能組織十個賭局,獲利一兩萬,現在用了自動化工具,一天也許就能組織幾十個,甚至上百個同樣的局,犯罪分子直接從小農經濟邁入步入工業化生產,危害性暴增啊。


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圖片由騰訊守護者計劃提供


“給他們提供犯罪工具的人是誰?這個工具有沒有提供給其他團伙?還有沒有其他這樣的工具?”我當時就想到,若不把背後提供工具的人連根拔起,犯罪團伙很快會春風吹又生。


就好比警方緝毒,如果光是抓幾個底層的小毒販,不想著把源頭的製毒工廠打掉,治標不治本。


我們既想治標也想治本,就一邊用技術手段封堵紅包賭博,一邊追查背後提供工具的人。


封堵其實不難,由於QQ、微信紅包都有完整的支付風控體系,我們只需要把紅包賭博的特徵輸入到風控系統中,就能起到很好的效果,風控系統能根據資金流的規律自動發現異常。


可就在這種玩法被我們打擊的差不多的時候,“盛X機器人”進化出了兩個新的版本:“盛X面對面禁槍機器人”和“盛X好彩機器人”。


前者可以用任何帶有紅包功能的支付工具作為賭博依據,不再侷限於微信、QQ自帶的紅包功能。


後者更厲害,外部的任何一個彩票網站,甚至一個天氣預報網站,都能拿其中的一些數字來競猜賭博。


反賭實錄:我去越南端掉了“新葡京網絡賭場”老巢

升級版盛X好彩機器人


這一下就使得我們之前的封堵措施失效了,因為這種玩法的支付環節脫離了我們(騰訊)的平臺。


所幸,廣州天河區公安很快就在江西抓到寫這些軟件的唐某。


唐某交代說,他 2016 年開始玩紅包賭博,輸了很多錢,從網上找了各種自動聊天、拉群、自動搶紅包等程序的代碼,東扒一點,西弄一點,整合成一個能用來賭博的工具。


到 2017 年,他就找到代理幫他賣,從一個賭客搖身一變成為賭局背後的人。


軟件功能非常強大,可以自動發紅包和搶紅包,莊家發了紅包,機器人迅速搶完,能防止資金外流。其次,還能自動加好友,一旦賭博群被封堵,它能自動把原來的賭客加回來,防止客戶流失。


除此之外,還有不少小功能,比如自動發消息,每天在群裡發各種“XXX又贏了多少錢”的對話,挑起群友的賭博欲。


某一段時間,這款軟件在網絡賭博圈子裡非常流行。他自己光是賣工具軟件就賺了三百多萬,但他終究沒能逃過法律的制裁。


案子追查到唐某,好像就結束了,一條犯罪供應鏈終於浮出水面。


反賭實錄:我去越南端掉了“新葡京網絡賭場”老巢


但我認為問題還沒結束 —— 唐某後面還有誰?


要知道,“盛X機器人”的代碼並不是唐某一行一行敲出來的,而是從各個地方扒來、買來的代碼。


在唐某的身後,還有各種各樣的技術人員,每天在琢磨如何非法破解各種軟件的終端協議和通信,製作出很多帶有特殊功能的客戶端或是插件,比如:群管理、自動發消息,自動發紅包……


這些功能整合到一起,就變成了一個“偽客戶端”,可以用來高效組織賭博。


其他犯罪團伙也可以整合製造出其他工具,比如自動拉人入群,然後兜售黃片。去年我遇到的另一個色情引流的案子,就用到了類似工具。


在這種情況下,警方辦案會遇到一些法律層面的困境:上一層的代碼提供者永遠在打擦邊球。


甲提供 A 工具,乙提供 B 工具,丙提供 C 工具,ABC 三種工具單獨來看,都不是構成嚴重犯罪,僅當有人把他們其中兩個組合起來,才是強力的犯罪工具。就像一些新型合成毒品,它的原料也許並不是違禁品,可一旦合成起來,便為害無窮。


那麼甲乙丙這些上游工具原料的提供者,究竟算不算犯罪?


如今,許多插件和偽客戶端已經形成一個黑色生態,有人在網上賣插件,有人懸賞找人開發插件,還有人懸賞破解各種各樣的協議。不少插件還打著“僅供學習交流”的幌子,實則80%都用在非法場景。


我不敢說打擊上游工具提供者就能根除網絡賭博,網絡賭博本質上是個社會問題,牽扯的面太廣了,恐怕細究起來,任何一種方法都不可能治本,但打掉犯罪供應鏈至少能最大程度地壓縮犯罪分子的生存空間。


從業這麼多年,我見過太多遊走的法律灰色地帶的案子。最令人左右為難的,永遠不是黑或白,而是灰。


“盛X機器人”的案子在新司法解釋(關於辦理非法利用信息網絡、幫助信息網絡犯罪活動的司法解釋)出臺之後打的第一期網絡賭博工具案件,涉案金額三千多萬。


我相信,也希望,這只是個開始。




三、人與人的對抗


口述 | 騰訊守護者計劃黑產治理項目經理 Fisher


我之前也是一名警察,準確來說是大家熟知的“網警”。


大學一畢業就進了公安系統,幹了十年,在一次機緣巧合之下接觸到騰訊安全團隊。


在長達十年的工作經歷中,我看過太多社會的陰暗面,一方面是一個普通人如何一步步走向違法犯罪,一方面是普通人如何被網絡詐騙、網絡賭博坑害得妻離子散,家破人亡。


有個人先是被劇本詐騙,引誘著去賭,先贏一點,然後慢慢虧,運氣好的時候讓他贏到一百多萬,有專門的客服人員盯著讓他繼續賭,然後一點點輸光,輸光了再借錢,最後賣了房子,還挪用了公款。


這人不甘心,又跑去辦信用卡,還不起信用卡又找親人借,最後實在還不上,從樓上跳下來,死了。年紀特別小,小孩才三個月大,老婆是個95後。


還有個人燒炭自殺,把老婆、孩子也帶走。


辦的案子多了,見過的人和事多了,我就逐漸明白:人類總是高估自己的自制力。就像電影《門徒》裡的女主角那樣,為了向吸毒的丈夫證明毒品能戒掉,主動吸毒,結果深陷其中最終暴斃。


賭博何嘗不是如此?當他從樓上一躍而下的時候,他關上窗戶,點燃炭火的時候,難道不會想起當初?


你要問我網絡賭博為什麼這麼難打,那我的答案一定是:因為犯罪分子是一群活生生的人,一群惡向膽邊生的亡命之徒。本質上打擊罪是人與人的對抗。


就拿我們安全團隊在2019年協助廣州警方破獲的 9·22 跨境網絡賭博案件來說,這個團伙有多專業?你看看他們的公司架構就知道,不是草臺班子,完全就是公司化產業化的運作。


他們有技術組,負責 VPS(服務器)、網絡域名、CDN加速等等;


他們有研發組,其中有人負責賭博APP的開發,又分為蘋果 iOS系統 和安卓系統,網站也有專人開發;


他們有客服中心,專門對接賭客,解決賭客註冊、下注、充值等問題;


他們有推廣組,也就是俗稱的“狗推”,專門通過社交平臺、色情網站、群發郵件、短信等各種渠道推廣賭博網站和APP。


還有人事部,負責工作狀況、KPI 績效,請假、報銷、辦理出入境手續、工資發放;


有資金組,負責洗錢、獨資結算和轉賬支付等,以及對接國內的一些非法結算團伙;


有物料組,負責往上購買未實名的微信號、QQ號、銀行卡四件套、對公賬戶資料;


有境內組,專門在境內找人辦理或購買未實名的支付賬號、銀行卡、四件套等,以及想辦法解凍被風控的銀行卡、賬戶。還有的專門忽悠年輕的大學生等新人到菲律賓、柬埔寨工作。


還有專門的網絡安全人員,負責網絡攻防對抗,找業務漏洞 … …


其實我已經說得比較簡略了,發現沒有?比不少正規公司的分工都精細。


雖然他們最終還是全部落網,但從偵察到結案,前前後後花了我們和警方大半年的時間,可想而知有多少困難。


單就拿賭資資金結算的手法來說,你都能感受到這群人背後的狡猾。


最初發現,是在2018年6月份前後,我們在對外部賭博網站進行監測時,發現很多賭博網站的充值方式很奇特 —— 用充話費的方式來充賭資。


一位賭客想給自己的賭博賬號充值100元,點進去會發現是一個充手機話費的訂單,看起來跟正常充話費的渠道沒有任何區別。


反賭實錄:我去越南端掉了“新葡京網絡賭場”老巢


這是我以前從沒有出現過的操作。


我們判斷,肯定是在某個環節為了規避我們的風控策略,而且他們成功了。


我們分析反洗錢風控大腦中的異常交易數據,發現這筆話費充值資金,的確通過移動、電信、聯通三大運營商的話費充值渠道商,充進了一個手機號碼,而這個手機號碼的主人也沒有任何異常,看起來就是個普通人。


這就很詭異。那錢是怎麼流入賭場呢?


我們做完深入追蹤分析,將整個黑產手法、可疑賬號和高危社團梳理成《可疑資金報告》,上報到反洗錢相關部門,廣州公安迅速立案偵查。我們繼續配合協助警方固定證據。


在公安機關做了大量且工作後,最終這個特大跨境網絡賭博團伙,全鏈條的被公安機關給打掉了。


這個偵察過程用到的方法當然不能說,防止讓其他犯罪團伙知道。但最後查出來的結果非常有趣,你猜那充話費的錢是怎麼流入賭場的?真實的流程是這樣的:


運營商的話費充值渠道商或著代理裡有內鬼,他們勾結非法資金結算團伙,洩露了人們的話費充值訂單,並協助洗錢。


賭客老王在賭博網站充值100元,會進入一個話費充值頁面。與此同時,你剛好打開手機想給自己的手機充100元話費。(每時每刻都會有人在充100元話費)。


非法資金結算團伙拿到了你們兩個的訂單號,一匹配,老王掏的100元,變成話費充進了你的手機,而你的100元,則會在充值話費的過程中被中途攔截,扣除“洗錢手續費”,流入賭場。


但是你和老王都察覺不出異常,在你看來,掏出100元,增加100元話費,很正常;在老王看來,掏出100元,賭博賬號增加100元賭資,也很正常;


這給風控和追查帶來巨大困難,兩筆毫不相關的資金流莫名其妙就關聯了起來,風控系統很難檢測,當警方順著老王充值這條線去查,又會查到你身上,而你只是一個充話費的路人。


整個流程非常複雜,如果你有足夠耐心,不妨點開這張流程圖研究研究。


反賭實錄:我去越南端掉了“新葡京網絡賭場”老巢

圖為首起利用話費充值渠道收取賭資手法流程圖,由騰訊守護者計劃提供


這種交易方式混雜到了正常充值的訂單裡,給我們的線上策略打擊是有很大的難度的。


但這個案子之後,我們通過多方聯動,包括運營商在內,建立了一套完整的風控流程,監測話費充值的每一個環節,防止出現漏洞被黑產利用。


回過頭來看,你會發現黑產也是很努力的,他們很努力的研究我們風控中的策略,尋找方法來躲避。


黑產分子對互聯網產品研究非常深,並且他們的圈子裡擴散非常快,一旦發現一種新的手法,很快就會大規模傳開,肆無忌憚。


工作中,我偶爾會感到強烈的“無力感”,連夜加班,最後還是沒能解開黑產的手法;


但同樣,每次看到公安機關根據我們輸出的線索破獲一個個案件,打擊掉一個個犯罪團伙,儘管我現在已經不是警察,依然感到無比激動自豪。


作為一名安全從業人員,有句話我很喜歡,“任你魔高一尺耍伎倆,我自道高一丈解玄機”,所有安全技術都是在對抗中發展起來,但是邪不壓正,天網恢恢,疏而不漏。


四、後記


這兩年,我寫了不少關於網絡賭博的文章,導致賭徒們愛找我談心。


就在我跟幾位警官聊完沒過幾天,就有個人私信問我:


反賭實錄:我去越南端掉了“新葡京網絡賭場”老巢


“網賭輸了一輩子積蓄”,一句話很簡單平靜,卻不知道背後有多少波瀾。


我點開他的朋友圈,封面是一張胖嘟嘟的嬰兒的臉,心裡一揪,不知道該怎麼回他。不想給他虛假的希望,也不想給他現實的致命一擊。哎,當時臨近過年還有一兩天,本是一家人和睦團聚的時候。


起初我覺得這樣的人很可憐,開賭場的人真他媽的可惡,可見得多了,又覺得賭徒也不值得同情。


我心裡一直藏著一個樸素的道理:賭博是個零和遊戲,你贏了錢,必定“搶”了這個世界上另一個人的錢。


如果腳踏實地是善,投機取巧是惡,創造價值是善,搶奪是惡,那麼從一開始,賭徒就選了惡,他們抱著僥倖去搶別人的錢,並承擔失敗的後果,這沒啥值得同情的。


在這一層選擇上,他們跟搶走他們錢的賭場老闆、狗推、菜農、賭場的技術人員一樣。


一個賭徒本可以老老實實創造價值換取回報,但他偏偏選擇冒險去搶別人的錢;一個技術人員本可以用技術創造價值,甚至改變世界,但他選擇用技術來搶別人的錢;一個老闆本可以運作一家創造社會效益的公司,但他選擇做一個局來搶別人的錢。


我經常聽到一句話,形容黑產的:“他們真的很努力。”如此看來,參與賭博、開設賭局,其實都是善惡選擇問題。


所幸,這個世界的大多數人還是願意選擇向善,腳踏實地掙錢,願意用技術,用勞動來創造價值,維護世界的安寧。


願你我一直保持這份無比珍貴的善良。


反賭實錄:我去越南端掉了“新葡京網絡賭場”老巢


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