證券代碼：600784 證券簡稱：魯銀投資 編號：臨2020-007
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
公司於2019年11月27日發佈《關於董事會秘書辭職的公告》（臨2019-044號），董事會秘書空缺期間，公司副總經理、財務負責人張星貴先生代行董事會秘書職責。截至目前，張星貴先生代行董事會秘書職責已達3個月。
根據《上海證券交易所股票上市規則》有關規定，董事會秘書空缺時間超過3個月的，公司法定代表人應當代行董事會秘書職責，直至公司聘任新的董事會秘書。自本公告發布之日起，公司董事長、法定代表人劉衛國先生將代行董事會秘書職責，直至公司聘任新的董事會秘書。公司將按照相關規定儘快完成董事會秘書選聘工作。
特此公告。
魯銀投資集團股份有限公司
董事會
二О二О年二月二十六日
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