證券代碼：002076 證券簡稱：雪萊特 公告編號：2020-017
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
廣東雪萊特光電科技股份有限公司（以下簡稱“雪萊特”或“公司”）第五屆董事會第四十次會議於2020年2月27日以現場結合通訊表決方式在公司會議室召開。本次會議的通知已於2020年2月21日以郵件形式發出。本次會議由董事長柴國生先生主持，會議應到表決董事6人，實際參與表決董事6人（其中：出席現場會議的董事3人，獨立董事王曉先、苗應建、陳本榮以通訊表決方式參加）。本次會議的召集、召開和表決程序及出席會議的董事人數符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。公司監事、高管列席本次會議。
二、董事會會議審議情況
經與會董事審議，通過如下議案：
以6票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關於計提資產減值準備的議案》。
公司獨立董事對本議案發表了明確同意的獨立意見。具體內容詳見公司刊登於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關於計提資產減值準備的公告》、《獨立董事關於第五屆董事會第四十次會議相關事項的獨立意見》。
三、備查文件
1、《第五屆董事會第四十次會議決議》
2、《獨立董事關於第五屆董事會第四十次會議相關事項的獨立意見》
特此公告。
廣東雪萊特光電科技股份有限公司
董事會
2020年2月28日
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