證券代碼：002646 證券簡稱：青青稞酒 公告編號：2020-006
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會召開情況
青海互助青稞酒股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年2月28日上午11:00以現場會議的方式，在青海省互助縣威遠鎮西大街6號公司七樓會議室召開公司第三屆監事會第十七次會議（臨時）。本次會議由監事會主席盧豔女士召集並主持，會議通知已於2020年2月25日以專人遞送、微信、電子郵件等方式送達全體監事。應出席會議監事3名，親自出席會議監事3名，公司董事會秘書、證券事務代表列席了會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》及相關法律法規的規定。
二、監事會會議審議情況
經與會監事審議，審議通過《關於監事會換屆選舉的議案》，表決結果為：贊成3票；無反對票；無棄權票。
公司第三屆監事會任期將於2020年3月16日屆滿，根據《公司法》、《公司章程》的相關規定，公司股東青海華實科技投資管理有限公司提名盧豔女士為公司第四屆監事會非職工代表監事候選人。公司第四屆監事會非職工代表監事候選人簡歷詳見附件。
上述監事候選人中，最近兩年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數未超過公司監事總數的二分之一；單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一。
本議案尚需提交公司2020年第一次臨時股東大會審議，上述監事候選人將提交公司2020年第一次臨時股東大會選舉，與公司職工代表大會選舉產生的職工代表監事共同組成公司第四屆監事會，任期三年，自2020年3月17日至2023年3月16日。
三、備查文件
1、第三屆監事會第十七次會議（臨時）決議
特此公告。
青海互助青稞酒股份有限公司
監事會
2020年2月28日
附件——非職工代表監事候選人簡歷：
盧豔女士：中國國籍，無境外永久居留權，生於1968年8月。曾任青海互助青稞酒有限公司監事會主席，青海鑫融信用擔保有限責任公司執行董事、董事長、總經理，青海生物產業園孵化創業有限公司董事長，青海華奧房地產開發有限公司董事長、總經理，互助華融擔保有限責任公司董事、監事，青海生物產業園孵化創業有限公司董事，青海彩虹部落文化旅遊發展有限公司監事，青海華實科技投資管理有限公司財務總監；現任青海互助青稞酒股份有限公司監事會主席；兼任青海華實科技投資管理有限公司董事、總經理，青海華奧物業管理有限公司董事長，青海華奧房地產開發有限公司、青海省福瑞德醫藥有限公司董事，青海互助青稞酒銷售有限公司、北京互助天佑德青稞酒銷售有限公司、青海彩虹部落文化旅遊發展有限公司、青海新丁香糧油有限責任公司監事，青海華能系統集成有限公司總經理。
截至目前，青海華實科技投資管理有限公司為本公司控股股東，持有本公司61.41%的股份，盧豔女士持有青海華實科技投資管理有限公司1.5%的股份。盧豔女士擔任公司控股股東青海華實科技投資管理有限公司董事、總經理。
除上述情況外，盧豔女士與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人以及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係；未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引（2015年修訂）》第 3.2.3 條中規定的不得擔任公司董事、監事、高級管理人員的情形，不屬於最高人民法院網公示的“失信被執行人”。
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