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似乎每一次比特幣大漲大跌的背後，都有一隻“巨鯨”在出沒。
儘管各種國內外區塊鏈媒體會從新聞層面上給出分析，但實際上，巨鯨加密交易（超過50,000 BTC）可能是加密市場上漲或下跌的重要原因。
4月初，比特幣出現了數月來的首次大幅反彈，當時世界第一加密貨幣比特幣的價格從4000美元左右升至5000美元以上。業界就開始積極討論這一意外上漲背後的原因。儘管一些內部人士對比特幣價格飆升的催化劑一無所知，但其他人提到了“比特幣交易所交易基金獲批、甚至英國脫歐”的愚人節故事，認為這可能是引發價格飆升的原因。
然而，一些人認為神秘的加密訂單可能是市場復甦的原因。據路透社(Reuters)報道，這一增長可能是由一份2萬枚比特幣(當時價值超過1億美元)的訂單引發的，這些訂單出現在美國的加密交易所Coinbase和Kraken，以及盧森堡的Bitstamp。
巨鯨加密交易可能會引發一場加密貨幣交易狂潮，這是利用自動化軟件來探測趨勢，並決定何時進行交易。當這些巨鯨訂單被識別時，引發投資者追隨的自動交易開始了，迫使價格和交易量連續幾天上漲，比特幣一度試探過5300美元的關口。
今天，在內參君的帶領下，我們一起走進神秘的“巨鯨”世界。
加密歷史上最大巨鯨加密交易
每年不時地發生巨鯨加密交易，在加密行業被稱為“鯨魚運動”。
撇開加密黑客攻擊期間轉移的比特幣數量不談，有史以來最大的比特幣交易於8年前，也就是2011年11月發生。據加密貨幣統計數據提供商Blockchain.com稱，當時有人將500,000 BTC（當時價值約130萬美元）轉移到了一個地址。今天同樣的數額將價值40億美元。
2013年11月，進行了另一項重大的加密交易，名為“ Bitstamp審計”。Bitstamp是世界上最早的密碼交易所之一，如今已不復存在。它轉讓了194993個比特幣，當時價值1.49億美元，相當於現在的16億美元。
值得注意的是，巨鯨加密交易不一定與鉅額交易費用有關。例如，在2018年10月，一位比特幣投資者發送了29,999個BTC（當時價值約1.94億美元），這是近幾個月來最大的BTC交易，手續費為0.01美元。同時，那些通過傳統付款機構（例如銀行）轉賬法定貨幣的人可能面臨隱性費用，這使得難以預測交易的特定成本。
誰在進行巨鯨加密交易？
通常，大筆鯨魚加密交易來自加密貨幣、礦工或基金的早期用戶。
根據最近的報告，目前大約有100個比特幣地址擁有超過16％的流通硬幣。根據密碼統計網站BitInfoCharts提供的比特幣富豪榜，其中5家目前擁有57.1958枚比特幣，價值超過47億美元。
最近，大量長期不活躍的比特幣持有者（即在6個月至30個月內未轉移比特幣的人）開始轉移他們的比特幣。專家認為，巨鯨，特別是那些長期處於休眠狀態的巨鯨，可能是造成價格波動的原因。
此外，最近的報道稱機構投資者是價值超過10萬美元的加密貨幣交易的最大買家。根據數字資產管理基金Grayscale Investments進行的最新研究，2018年第四季度，加密領域的絕大部分投資(66%)來自對沖基金等傳統投資者和買家。
儘管2017年和2018年關於首次發行硬幣(ICOs)的炒作已經結束，但ICO的持有者和購買者仍然擁有大量的加密貨幣，也可以列入加密巨鯨的名單。儘管與2018年第四季度相比，2019年第一季度ICO籌集的資金較少，但籌集的資金數量仍然很大，總計超過10億美元。
巨鯨加密交易有門檻限制
如果您想轉移大量的加密貨幣，可能會遇到很多困難。
最明顯的是，大多數加密貨幣交易所對普通用戶的提款都有每日和每月限制。例如，美國主要的交易所Coinbase對專業用戶設定了每日1萬美元的限額，最高可達2.5萬美元。同時，基於馬耳他的Binance公司為所有用戶提供每日2比特比特的限額，併為通過所有必要的客戶程序的用戶提供100比特比特的限額。
同時，通過Coinbase Pro exchange，一個熟練的交易者可以將限額提高到每天2500萬美元。幣安還可以根據個人要求延長您的每日限額。綜上所述，兩家主要的交易所都可能允許您每天進行多達2500萬美元的交易。但是，您仍然必須通過直接與交易所進行交互來設置此限制。
此外，如前所述，大量的加密交易可能會嚴重影響市場。隨著大訂單的出現，價格可能會飛漲，並迫使加密貨幣投資者開始買賣。
巨鯨加密交易有技巧嗎？
將交易分為多個部分並使用不同的加密貨幣交易所是巨鯨加密交易的常用方法。
如果某人一次出售大量加密貨幣，則可能導致市場恐慌，迫使價格發生變化。因此，對於那些想要大量交易的人來說，將一筆大交易分成許多部分並在很長一段時間內出售是一個常見的技巧。不過，你可能會因為以後的交易而得到更少的錢，因為賣出的東西超過了市場需求所能承受的範圍，價值被壓低了。
另外一種方法是在多個交易所出售你的加密貨幣。然而，這種策略非常耗時，因為您將不得不花費大量時間在不同的交易所之間分割交易並計算每個交易所的費用。
最後，一些交易員建議找到一個交易對手，它需要購買你試圖出售的密碼的確切數量，然後直接進行交易。這就是常見的場外交易。
巨鯨加密交易的解決方案
加密拍賣，算法交易和櫃檯交易（OTC）都是在轉移大量加密貨幣。
如果你想直接交易你的密碼資產，而不需要把它們分成幾部分，也不需要計算費用，美國的Gemini公司每天都會舉辦這樣的拍賣會基於規範的密碼交換是一種流行的方式。目前，比特幣、以太幣、Zcash、萊特幣和比特幣現金這五種主要貨幣都可以訂購。
另一個解決方案是使用交易機器人自動進行交易拆分過程。例如，TradeSanta是一款雲軟件，可讓你在主要交易所（例如Binance和HitBTC）上買賣大量加密貨幣，同時通過使交易更小並及時分配交易來最大程度地減少對市場的影響。通過使用智能訂單，TradeSanta的客戶可以在指定的時間內在確切的價格限制內交易所需數量的加密貨幣。除此之外，由於TradeSanta負責技術方面的工作，並將訂單置於交易所的訂單簿之上，因此用戶不必浪費時間來分割金額或下訂單。
目前，場外交易也越來越受歡迎。這些場外交易平臺匹配大量加密貨幣的買家和賣家，而無需在交易所下訂單。正如幣安首席執行官CZ在一次採訪中所說，對此類服務的需求至少與加密貨幣交易所報告的總交易量一樣多，相當於未在CoinMarketCap上顯示的總交易量的50％。
儘管加密貨幣寒冬，對場外交易的需求不斷增長，迫使主要的加密貨幣交易所推出了自己的場外交易平臺。但是，這種交易大量加密貨幣的方式涉及多種風險，例如雙重支出，網絡釣魚和虛假協議。因此，交易者必須足夠熟練以使用場外交易平臺。
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