股票簡稱：保齡寶 股票代碼：002286 公告編號：2020-002
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
一、會議召開情況
保齡寶生物股份有限公司（以下簡稱“保齡寶”或“公司”）關於召開第四 屆董事會第二十次會議的通知於2020年2月25日以電子郵件的方式發出，會議於2020年3月2日以通訊表決的方式召開。會議應參加表決的董事6人，實際表決的董事6人。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》等法規的規定。
二、會議審議情況
1、以6票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於向銀行申請融資額度的議案》。
鑑於公司業務發展的需要，充分利用金融槓桿為業務發展提供充足的營運資金，公司擬對下列銀行申請綜合授信，具體情況如下：
備註：以上綜合授信額度包含低風險業務品種額度。
以上授信額度最終以各家銀行實際審批的授信額度為準，具體融資額度將視公司的實際經營需求決定。
董事會授權董事長或董事長指定的授權代理人在本議案授信額度範圍內決定相關事宜並簽署有關業務的具體文件。
授權期限自董事會審議通過之日起至上述銀行審批的授信期限終止之日止。
三、備查文件
1、第四屆董事會第二十次會議決議。
特此公告。
保齡寶生物股份有限公司
董事會
2020年3月2日
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