證券代碼：600771 證券簡稱：廣譽遠 編號：臨2019-029
廣譽遠中藥股份有限公司
關於變更以集中競價交易方式回購股份方案的公告
特別提示
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
根據《公司法》、《上海證券交易所上市公司回購股份實施細則》（以下簡稱“《回購細則》”）等最新法律法規的規定，經廣譽遠中藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十五次會議審議通過，公司對股份回購方案的部分內容進行了變更，具體如下：
一、變更的原因
公司分別於2018年11月22日、12月14日召開第六屆董事會第十一次會議以及2018年第一次臨時股東大會，審議通過了《關於以集中競價交易方式回購股份預案的議案》，根據該方案，公司用於回購股份的資金總額不低於人民幣5,000萬元，不超過15,000萬元，回購價格不超過35元/股，回購期限從2018年12月14日至2019年6月13日。
公司現根據《回購細則》等最新法律法規的規定，結合公司實際情況，對股份回購方案的部分內容進行了相應變更。
二、變更的具體內容
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除上述變更之外，其他條款與原回購方案一致。
三、變更的合理性、必要性、可行性分析
本次股份回購方案的變更是依據《公司法》、《回購細則》等最新法律法規的規定作出的，同時綜合考量了公司目前實際回購情況、政策導向等客觀因素，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。
四、變更對公司債務履行能力、持續經營能力及股東權益等產生的影響說明
截至2018年12月31日，公司總資產307,885.81萬元，歸屬於上市公司股東的淨資產228,757.06萬元，流動資產217,288.17萬元。若回購金額上限人民幣10,000萬元全部使用完畢，按2018年12月31日的財務數據測算，回購資金約佔公司總資產的比重為3.25%、約佔歸屬於上市公司股東的淨資產的比重為4.37%、約佔流動資產的比重為4.60%。
根據公司目前經營、財務及未來發展情況，本次回購方案的變更不會對公司的經營、財務和未來發展產生重大影響，變更後股份回購計劃的實施不會導致公司控制權發生變化，不會導致公司的股權分佈不符合上市條件。
五、變更所履行的決策程序
根據公司2018年第一次臨時股東大會授權，本次變更回購股份方案已經公司第六屆董事會第十五次會議審議通過，無需提交公司股東大會審議。
六、備查文件
1、公司第六屆董事會第十五次會議決議；
2、獨立董事意見。
特此公告。
廣譽遠中藥股份有限公司董事會
二○一九年四月三日
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