本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
一、 原股東大會有關情況
1. 原股東大會的類型和屆次
2019年第一次臨時股東大會
2. 原股東大會召開日期：2019年12月2日
3. 原股東大會股權登記日
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二、 股東大會延期原因
因工作安排等原因，公司決定將原定於2019年12月2日召開的2019年第一次臨時股東大會延期至2019年12月12日召開，股權登記日不變，審議事項不變，此次臨時股東大會延期召開符合相關法律法規的要求。
三、 延期後股東大會的有關情況
1. 延期後的現場會議的日期、時間
2. 延期後的網絡投票起止日期和投票時間
至2019年12月12日
採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
延期召開的股東大會股權登記日不變，其他相關事項參照公司2019年11月9日在《中國證券報》、《上海證券報》以及上海證券交易所網站www.sse.com.cn披露的《山東金泰集團股份有限公司關於召開2019年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號:2019-035）。
四、
其他事項
下午14:00—16:30；
公司地址：濟南市洪樓西路29號 郵政編碼：250100
聯繫電話：0531-88902341 傳 真：0531-88902341
聯 系 人：楊繼座
本次股東大會會期半天，與會人員的食宿及交通費用自理。
五、 上網公告附件
山東金泰集團股份有限公司董事會
2019年11月28日
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