本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤 導性陳述或重大遺漏。
山東晨鳴紙業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會於 2019 年 11 月 29 日收 到公司執行董事、副總經理陳剛先生遞交的辭職報告。
陳剛先生因工作調動原因，請求辭去公司執行董事、副總經理職務。根據《公司章程》 及有關法律法規的規定，陳剛先生的辭職報告自送達董事會之日起生效，辭職後，陳剛先 生將繼續在公司任職。
截至本公告披露日，陳剛先生持有公司 A 股股票 139,700 股。陳剛先生的辭職不會導 致公司董事會低於法定人數，不會影響董事會的正常運作，公司將按照法律法規和《公司 章程》的有關規定，儘快完成新的董事補選工作。
陳剛先生在擔任公司董事期間認真履職、勤勉盡責，公司董事會對陳剛先生任職期間 為公司做出的貢獻表示衷心的感謝。
特此公告。
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