一、 關聯交易概述
北汽福田汽車股份有限公司（以下簡稱“公司”）參股的北京安鵬中融汽車新零售 科技有限公司（公司持股 49.09%，以下簡稱“安鵬中融”）根據經營發展需要，同時為 滿足監管部門的風險管控指標要求，支持業務規模擴張，促進福田汽車產品銷售，擬由 安鵬中融股東北京汽車集團產業投資有限公司（以下簡稱“北汽產投”）和公司向安鵬 中融增資 72,500 萬元人民幣，其中，公司按股比出資 35,590 萬元。安鵬中融完成增資 後，由安鵬中融將上述增資款分別向其全資子公司北京中車信融融資租賃有限公司（以 下簡稱“中車信融”） 增資 50,000 萬元，向其控股子公司安鵬國際融資租賃（深圳） 有限公司（以下簡稱“安鵬深圳”）增資 22,500 萬元。
本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。截 至本次交易，過去十二個月內公司與北京汽車集團有限公司及其直接或者間接控制的公 司發生的關聯交易（股東大會已批准的除外）未達到上市公司最近一期經審計淨資產絕 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺 漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 對值 5%以上，因此無需提交股東大會審議。
二、關聯交易履行的審議程序
2019 年 11 月 22 日，公司以電子郵件、傳真和專人送達的方式，向全體董事發出了 《關於公司按股比向關聯方安鵬中融增資的議案》。會議的召開符合《公司法》和本公 司章程的規定。
公司 4 位獨立董事對該議案發表了事前認可意見，同意將該議案提交董事會審議， 並且關聯董事應該回避表決，並發表了同意該議案的獨立意見。 公司董事會審計/內控委對該議案進行了認真審核，發表了同意意見。 公司董事會投資委對該議案進行了認真審核，發表了同意意見。 《關於公司按股比向關聯方安鵬中融增資的議案》表決結果如下：
1、北京國有資本經營管理中心派出董事迴避表決，表決情況：本公司共有董事 11 名。依據《規則》有關規定，關聯董事張夕勇、張建勇、孫彥臣、王文健迴避表決。截 至 2019 年 12 月 3 日，共收到有效表決票 7 張。董事會以 7 票同意，0 票反對，0 票 棄權，審議通過了《關於公司按股比向關聯方安鵬中融增資的議案》。
2、北京國有資本經營管理中心派出董事不迴避表決，表決情況：本公司共有董事 11 名。依據《規則》有關規定，關聯董事張夕勇、張建勇、孫彥臣迴避表決。截至 2019 年 12 月 3 日，共收到有效表決票 8 張。董事會以 8 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通 過了《關於公司按股比向關聯方安鵬中融增資的議案》。
決議如下： 1、同意北汽福田汽車股份有限公司按股比向北京安鵬中融汽車新零售科技有限公 司增資人民幣 3.559 億元，以用於北京安鵬中融汽車新零售科技有限公司分別向北京中 車信融融資租賃有限公司、安鵬國際融資租賃（深圳）有限公司增資，資金來源為自有 資金；
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