荊楚網客戶端一荊楚網消息（通訊員 楊奎）12月5日，荊門市公安局發佈消息稱，該局經過7個多月的縝密偵查，成功搗毀以路某、王某、李某、劉某等人為首的虛開增值稅發票團伙，抓獲犯罪嫌疑人9名，成功破獲“9.18”特大虛開發票案，為國家挽回稅款損失1000餘萬元。為獲取非法利益，該團伙註冊近百家空殼公司並以此為掩護虛開增值稅專用發票3976份，涉案金額高達16.2億元。
無實際業務，每月卻開出上億增值稅發票
2018年8月，荊門市稅務局在工作中發現京山國秀煤業有限公司所有進項發票異常，且金額巨大。稅務部門迅速將相關線索向荊門市公安局進行通報。接報後，荊門市公安局經偵支隊立即抽調精幹警力成立專案組開展調查。
經查，京山國秀煤業有限公司沒有辦公地址、沒有貨場、沒有業務人員，該公司所開具的增值稅專用發票均為煤炭票。2018年6至7兩個月的時間內，該公司從瀋陽、上海、杭州等71家企業取得進項增值稅專用發票3238份，價稅合計達8.4億元，稅額1.1億元。該公司還向四川、山西、遼寧等地28家企業開具了增值稅專用發票688份，價稅合計7.8億元，稅額為1億元。開票量巨大、牽涉企業眾多，專案組懷疑案件背後深藏著一個有組織的犯罪團伙。
大數據分析，犯罪團伙浮出水面
既然是虛開，那麼交易流程必定是偽造的。專案組民警從購銷合同、付款憑證等財務資料入手，充分運用大數據分析，由企業到人，深入研判，調取交易流水120餘萬條、通話信息10餘萬條、物流信息1000多條。
犯罪嫌疑人抓捕現場。通訊員供圖
通過對資金流、物流、通訊信息等進行深入研判，鎖定該團伙的主要嫌疑人王某、張某、李某、劉某等人。在歷時一個多月的研判後，2018年10月，專案組在武漢、海口、京山等地抓獲主要的犯罪嫌疑人王某、張某、李某、劉某，扣押涉案通訊工具10餘部、電腦3臺。
查清事實，打掉犯罪網絡
據嫌疑人交代，2017年7月始，王某、張某、劉某和路某等人多次共謀在煤炭貿易行業虛開增值稅發票騙取稅款非法牟利。該團伙先後在全國物色成員成立多家空殼公司，並以此為掩護虛開增值稅專用發票。
2018年2月，湖北京山籍李某兩兄弟成為該團伙物色的對象，京山國秀煤業這一空殼公司隨之註冊成立。團伙成員劉某負責為國秀煤業製作財務資料，路某、王某負責提供虛開的增值稅進項發票用於抵扣、聯繫受票公司接受虛開、組織資金進行走賬、取得虛假支付憑證，國秀煤業代理人李氏兄弟負責領票開票等具體工作。
2018年11月，專案組兵分多路，順藤摸瓜，先後深入江蘇徐州、山西長治、河北秦皇島等地將下游受票公司嫌疑人仲某、楊某、李某抓獲歸案，一舉打掉整個虛開犯罪網絡。
五入河北，虛開團伙頭目落網
案件到此，查明該虛開犯罪團伙頭目為河北曲陽籍路某。民警發現路某反偵察意識極強，在整個虛開過程中，路某很少親自出面，都是安排他人與上下游公司聯繫，案發後路某隨即銷聲匿跡。
路某作為該案關鍵人物，不能到案勢必關係到該案的成敗。2019年2月春節剛過，專案組民警第五次踏上抓捕路某的行程，市公安局領導下達死命令——什麼時候抓到人什麼時候回來。經過近一個月的艱苦工作，專案組成功鎖定路某藏身地點並將其抓獲。
虛開手段翻新，公安機關全鏈條打擊
與以往虛開犯罪不同的是，本案嫌疑人中有四人為大學以上學歷，其中還有一名嫌疑人是重點大學的研究生。高學歷嫌疑人讓虛開手段不斷翻新，花樣層出不窮。
王某、張某、路某為使虛開的增值稅專用發票有好的買方市場，在註冊空殼公司時讓實力強勁的公司扮演股東增加虛開發票的“含金量”，再利用自己控制的多家空殼公司進行跨地域接力虛開，最後讓虛開的增值稅專用發票著陸實體企業。該操作更具隱蔽性，偵查打擊難度更大。京山國秀煤業有限公司就是在此情形下注冊成立的一家有山西某能源公司為股東背景的空殼公司。
為對該案開展全鏈條、全環節的打擊，徹底斬斷犯罪鏈條，荊門市公安局通過公安部經偵局對難以打擊的上下游企業及個人發集群作戰。目前，已有多地警方立案對這些上下游企業進行深入打擊。
閱讀更多 長江快訊 的文章
