本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(二)股東大會召開的地點：浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮五星工業園紅蜻蜓大廈
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由董事方宣平先生主持，會議採取現場投票和網絡投票相結合的表決方式，會議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的相關規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席6人，其中董事錢金波先生委託董秘薛霞女士代為出席會議，董事汪建斌先生、陳銘海先生和金銀寬先生因個人原因未出席本次會議；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書薛霞女士出席本次會議；部分高管列席本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關於調整2017年限制性股票激勵計劃相關事項的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：關於增加註冊資本並修訂公司章程的議案
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
■
(三)關於議案表決的有關情況說明
無
三、律師見證情況
1、本次股東大會鑑證的律師事務所：北京市嘉源律師事務所上海分所
律師：王斌、李倩源
2、律師鑑證結論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序，召集人和出席會議人員的資格及表決程序符合有關法律、法規和規範性文件的規定，表決結果合法、有效。
四、備查文件目錄
1、經與會董事和董事會秘書籤字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、北京市嘉源律師事務所上海分所關於浙江紅蜻蜓鞋業股份有限公司2018年第一次臨時股東大會的法律意見書；
浙江紅蜻蜓鞋業股份有限公司
2018年9月4日
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