證券代碼:600066 證券簡稱：宇通客車 編號：臨2019-006
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
鄭州宇通客車股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會第十四次會議於2019年3月20日以郵件和電話方式發出通知，2019年3月30日上午在公司會議室以現場方式召開，應參會董事8名，實際參會8名。本次會議由董事長湯玉祥先生主持，公司監事列席了會議，符合公司章程及有關法律法規的規定。
會議審議並通過了以下議題：
1、8票同意，0票反對，0票棄權；審議通過了《2018年度董事會工作報告》。
本議案將提交2018年度股東大會審議。
2、8票同意，0票反對，0票棄權；審議通過了《2018年度總經理工作報告》。
3、8票同意，0票反對，0票棄權；審議通過了《2018年度財務決算報告和2019年財務預算報告》。
2018年度財務決算報告需提交2018年度股東大會審議。
4、8票同意，0票反對，0票棄權；審議通過了《關於對高級管理人員2018年度薪酬考核的報告》。
根據2018年公司主要經營目標和工作重點的完成情況，考核結果為合格，按年薪制標準補足高級管理人員2018年度薪資，不再計提獎勵。
5、8票同意，0票反對，0票棄權；審議通過了《公司2018年度利潤分配預案》。
擬以公司現有總股本2,213,939,223股為基數，每10股派發現金股利5元（含稅）。
本議案將提交2018年度股東大會審議。
6、8票同意，0票反對，0票棄權；審議通過了《關於2018年度資金使用情況和2019年投資項目計劃的議案》。
2018年度,公司投資項目簽訂合同總額134,595.73萬元，付款總額88,412.34萬元，部分項目正在執行中；2019年公司擬簽訂合同總額150,355.10萬元，其中新增項目合同總額39,677.40萬元。
7、3票同意，0票反對，0票棄權；審議通過了《關於2018年度日常關聯交易執行情況及2019年日常關聯交易預計情況的議案》。
本議案所涉及關聯董事迴避表決，經非關聯董事表決通過。
2019年日常關聯交易預計情況將提交2018年度股東大會審議。
8、8票同意，0票反對，0票棄權；審議通過了《公司2018年度報告和報告摘要》。
本議案將提交2018年度股東大會審議。
9、8票同意，0票反對，0票棄權；審議通過了《公司2018年度內部控制評價報告》。
10、8票同意，0票反對，0票棄權；審議通過了《公司2018年度社會責任報告》。
11、8票同意，0票反對，0票棄權；審議通過了《關於公司與控股子公司及控股子公司之間相互擔保的議案》。
同意因經營發展需要，公司與控股子公司及控股子公司之間相互提供擔保，擔保時點餘額不超過5億美元（或等額人民幣）。
公司與控股子公司之間、控股子公司相互之間提供擔保，係為滿足公司經營發展需要，有利於降低公司整體經營成本，提高業務拓展能力，符合公司整體利益。本次擔保僅限於公司及控股子公司，整體擔保風險可控，不會對公司生產經營造成重大影響。
本議案將提交2018年度股東大會審議。
12、3票同意，0票反對，0票棄權；審議通過了《關於簽訂的議案》。
13、8票同意，0票反對，0票棄權；審議通過了《關於支付2018年度審計費用並續聘審計機構的議案》。
本議案將提交2018年度股東大會審議。
14、8票同意，0票反對，0票棄權；審議通過了《關於修改公司章程的議案》。
本議案將提交2018年度股東大會審議。
15、8票同意，0票反對，0票棄權；審議通過了《關於調整獨立董事津貼的議案》。
同意獨立董事津貼標準從12萬元/年調整至20萬元/年。
本議案將提交2018年度股東大會審議。
16、8票同意，0票反對，0票棄權；審議通過了《關於提名董事候選人的議案》。
提名楊波先生（簡歷附後）為董事候選人，本議案將提交2018年度股東大會審議。
17、8票同意，0票反對，0票棄權；審議通過了《關於聘任總經理的議案》。
聘任董事長湯玉祥先生兼任公司總經理,任期與本屆董事會一致。
18、8票同意，0票反對，0票棄權；審議通過了《關於召開2018年度股東大會的議案》。
定於2019年4月25日召開公司2018年度股東大會。
特此公告。
鄭州宇通客車股份有限公司董事會
二零一九年四月一日
董事候選人簡歷：
楊波 男，1980年出生，碩士研究生學歷。2004年畢業於湖南大學金融學專業，同年7月進入公司，2018年取得北京大學工商管理碩士學位。歷任宇通集團財務公司總經理助理、宇通客車財務中心新能源財務管理部經理、生產財務高級經理、董事會辦公室副主任，現任公司財務中心主任。
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