證券代碼：000820 證券簡稱：*ST節能 編號：2019-097
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神霧節能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第八次臨時會議於2019年12月30日以郵件形式發出會議通知，於2020年1月2日以通訊方式召開。應出席本次會議的董事8人，實際出席本次會議的董事8人，董事吳浪先生、張亮先生、朱家輝先生、袁申鶴先生、宋欣先生、獨立董事駱公志先生、鄧德強先生、張傑先生通過通訊方式進行了表決。會議由董事長吳浪先生主持，會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。
本次會議經審議表決通過了如下議案：
1、審議通過《關於公司董事、監事及高級管理人員薪酬的議案》
根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》等有關法律法規以及《神霧節能股份有限公司章程》等法律法規，公司嚴格按照《董事薪酬制度》、《監事薪酬制度》、《高級管理人員薪酬制度》等相關專門制度的規定，制定實施公司董事、監事、高級管理人員的薪酬方案。
審議結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
2、審議通過《更換會計師事務所的議案》
考慮公司具體情況及未來業務發展需求，經公司董事會審計委員會提議擬更換年度審計服務的會計師事務所，擬聘任具備證券、期貨業務資格的中審眾環會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2019年度財務審計機構及內部控制審計機構，不再續聘大信會計師事務所為公司審計機構。具體審計費用由公司董事會提請股東大會授權董事會根據市場行情等因素具體協商確定。
審議結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
該議案尚需提交公司股東大會審議。
特此決議。
神霧節能股份有限公司董事會
2020年1月2日
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