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江蘇法爾勝股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第十四次會議於2018年9月25日（星期二）下午13:00 以通訊表決方式召開。會議應參加董事11名，實際參加董事11名，張越先生、程龍生先生、周輝先生、李明輝先生、鍾節平先生、張韻女士、張文棟先生、黃芳女士、周玲女士、王建明先生、陳斌雷先生共計7名董事和4名獨立董事出席會議。董事出席情況符合公司章程等有關規定，會議以簽字同意的方式審議通過了以下議案：
一、審議通過關於為全資子公司上海摩山商業保理有限公司提供擔保的議案
為保障子公司正常生產經營，公司擬為全資子公司上海摩山商業保理有限公司融資提供連帶責任擔保，擔保總額不超過20億元，期限一年。
表決結果：同意11票，反對0票，棄權0 票。
本議案尚需提交2018年第三次臨時股東大會審議。
具體內容詳見同日刊登在指定信息披露證券日報、證券時報、中國證券報、上海證券報、巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《為全資子公司上海摩山商業保理有限公司提供擔保的公告》（公告編號：2018-055號）。
二、審議通過關於召開2018年第三次臨時股東大會的議案
公司董事會決定於2018年10月11日召開公司2018年第三次臨時股東大會，審議前述《為全資子公司上海摩山商業保理有限公司提供擔保的議案》。本次會議將採用現場投票和網絡投票相結合的表決方式。
表決結果：同意11票，反對0票，棄權0 票。
具體內容詳見同日刊登在指定信息披露證券日報、證券時報、中國證券報、上海證券報、巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關於召開2018年第三次臨時股東大會的通知》（公告編號：2018-056號）。
特此公告！
江蘇法爾勝股份有限公司董事會
2018年9月26日
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