騙局屬於多方配合的團伙作案，一開始根本不會露出任何蛛絲馬跡，目前國內已有多家供應商上當，涉案金額高達1000萬人民幣。所以今天將這個騙局給大家一一拆分，希望外貿人能看清陷阱，避免日後產生不必要的損失！
具體的作案方式為：
其中一個騙子以採購商的身份接近外貿企業，詢單、下單、付款。此時一切流程都很正常，但是在付款的時候往往會出現多打款的情況，一般高出貨值數倍，而且付款是從另一個賬號打到你的賬戶。
這是特別需要注意的第一個隱患。很多外貿企業在收款的時候往往會忽略這點，認為只要款到就高枕無憂。其實這種從第三方賬戶打過來的款項，往往存在著很大的風險。
騙子採購商在打了多餘貨款之後，會立即開始找藉口。例如說他在中國國內的供應商沒有美金賬戶，需要通過你中轉代付。然後，順理成章的讓你把除了貨款的餘款打到另一個賬戶（他口中的供應商賬戶其實是另一個騙子的賬戶）。
中國是個人情社會，本著發展長期生意的目的，和已經建立的“革命”感情，很多外貿企業會很爽快的幫這個“小忙”。
這個騙局差不多就要露出它猙獰的面目了。當你的貨被騙子採購商提走了，你打的餘款，另外一個賬戶也收到了，就會有另一個騙子跳出來（一般是給你打貨款那個賬戶的所有者）去報案說，因為自己受騙，把錢打到了你的賬號。
這個時候跟你買貨的那個騙子採購商已經銷聲匿跡。留下的只是，錢是從第三方賬戶打進來的證據，和你被指控涉嫌欺詐的事實。你將面臨無盡的煩擾，除非你將錢全數退回。
騙子高明的手段讓外貿企業陷入被動，更可怕的是，這種騙局目前無解，只能依靠預防來避免。
近日，在香港就發生了一起這樣的詐騙案，騙子通過利用香港和內地法律不同這一點，讓被騙企業苦不堪言。
講述一個真實案例：
去年8月份，王經理結識了一位來自南非的黑人，對方看好了王經理公司生產的炊具，很迅速的下了單。然後就通知上家（注意，打進貨款的另有其人）打了10萬美金到王經理香港的公司賬上，可真實貨值才不到一萬美金（高出越多，一旦上當，外貿企業賠得就越多）。
此時這位黑人朋友說，他的另一位內地供應商沒有美金賬戶，讓王經理轉換成人民幣代付一下，當時因為接單心切王經理就答應了，將除貨款外的56萬多轉到了他指定的賬戶（找藉口轉移剩餘貨款）。
等錢轉了之後，就有另一個騙子去香港報案說，這筆錢是他因為受騙才轉到了王經理的賬戶上，然後警方就封了王經理的賬戶以詐騙罪指控他，可是國內的黑人騙子已經消失不見了。
當該騙局露出真面目時，這位王經理去報警，這時內地的警方會說，“案件的始發地是香港，應該去香港報警”。但當王經理去香港處理時，因為是騙子先報的案，所以被當做犯罪嫌疑人控制了起來。經過保釋後出來的王經理，還要每個月去香港報到，直到把錢退給騙子才可以。
外貿之路，道阻且長，各種騙子大行其道。外貿人必須時刻打起十二分精神，才能避免產生不必要的損失。
案例二
事情是這樣的，開始一個印度客戶找到我司，需要訂購一個20GP的太陽鏡，價格條款：FOB ，付款方式是20%定金，尾款見提單副本付款，指定貨代。
其實到這，心裡其實有點顧忌的，印度這個國家的海關規定，又是指定貨代（貨代這一部分其實沒那麼擔心，無單放貨雖說之前很囂張，近幾年也沒幾個人敢搞）加上對印度人一貫不好的印象，其實當時是不願意做這個風險的。
後面進行了一些調查，並沒查到客戶不良的信用記錄，加上老闆的嫂子一直做印度市場，基本問題不大，也委託他嫂子的印度客戶諮詢了相關情況，一切都是往好的方向發展。
於是，就把單給接了，並且一直囑咐貨代（以下稱貨代為：Z）一定得出具三正三副的船東提單，未得到我司允許絕不允許放貨。
一切看似很順利~接下來問題來了。
貨物做好之後，又在糾結髮不發，先到款，還是先發貨，嘗試聯繫客戶先付尾款，不付款不發貨，客戶很老道的來了一句：那你就不發吧。 無耐就先發貨了。
找到指定貨代Z訂艙，發貨。 問題來了，貨代出具的提單是SEA WAY BILL， 懂行的朋友應該知道這種根本不算提單，隨貨走的，不具備物權憑證。不懂的朋友百度一下。 而貨代給到我司的提單確認件並沒有SEA WAY BILL 字樣。 （ 即便確認件也提到SEA WAY BILL ，說實話樓主也不知道這是個啥玩意，可能也會當正常的一個船東提單）。
這個事也是到最後，找到一些貨代朋友問到的，才知道還有特麼SEA WAY BILL，簡稱SWB這麼一回事，早知道，早就不認可了。
接下來，也是一系列的巧合，拿到提單COPY件的時候，巧遇印度抵制中國貨，並且貨幣改革。 客戶找了一系列理由推脫款在銀行但是改革付不出來，當時也就信了。
可怕的事情來了，這劇情完全是電視劇式的，故事會式的，現在想想甚是後怕，這個騙子來中國好幾年，對國情瞭解很透，也很善於抓住供應商最脆弱的地方。
1. 催款期間，客戶一直說他手上還有個100萬的訂單，做L/C。（100萬對我們來說算是超大單了），需要到時候來我們公司面談。 - 這就是供應商最脆弱的，有單呀！
2. 很多次主動聯繫我司，要過來，並且機票已經買了。 有一次甚至直接說，已經在深圳機場了，但是臨時有事，來不了。 - 通常不會懷疑！
3. 一直跟我們保持聯繫，造成一個並非騙貨之後就不理了的局面。
4. 聯繫貨代那邊，貨代也一直振振有詞：國外代理hold住了提單，放心吧！一切看起來那麼真實。
”時間過了2個多月，開始發現事情有點不對了，尾款一直沒到， 如果櫃子一直沒提，那麼滯港費出奇的高，當時假想一個可能是：
客戶可能等到海關拍賣，低價拍走。 於是趕緊聯繫貨代和客戶緊急處理。接下來的一系列證實， 推翻了當時的假想：1. 我們中間也查過櫃子狀態（可惜的是用的提單號查的，實際應該用集裝箱號），沒發現不正常，直到找到貨代朋友問到，才知道櫃子早已被提走。
2. 聯繫貨代，直接攤牌，貨代開始慌了，各種聯繫國外代理，各種藉口推辭“在核實”。
3. 聯繫到當初客戶的一個朋友（幫客戶付過樣品費，後來猜想可能是客戶的前員工，也是印度人，聯繫到他時候，已經出去單幹了。 ）告訴了我們一個很重要的信息：客戶壓根沒錢付款，好多人聯繫他要尾款，他也無奈，給了我們另外一家被騙的供應商。
4. 聯繫了那家供應商，被騙經歷相似，後來通過各種途徑，拿回部分貨款。
”當我們聯繫客戶時，客戶一如既往地回覆，並沒有騙了貨就跑路的情況，索要尾款， 現在只能用死不要臉的騙來形容他，每次都說今天一定付，每次都爽約，類似“我今天一定付，我在銀行了，你怕啥” “放心吧，今天一定付，不付我就死在銀行” “ 誰特麼說我是騙子，我那麼大生意，欠你這幾塊錢嗎，我要告那個誹謗我，壞我名聲的人”後來乾脆直接用假水單，偽造銀行付款後自動發送的郵件來騙，偽造一個加密的PDF當做水單來騙，為他為什麼打不開，他說是銀行發的，不知道什麼情況，讓我們等錢到就行了。
中國有句俗話：騙的了初一，騙不了十五。 而在他的眼裡，初一先騙過去再說，十五再想個法子再騙一次。
總之，你想到的，你沒想到的，能用的，不能用的，各種騙，各種拖延之術都用上了。
後來我們索性不去跟客戶聯繫了，你知道被騙N次之後那種絕望心境。 轉向聯繫貨代，開始態度很硬，不承認自己過錯，我們也聯繫了公安局經偵科，律師，蒐集多方證據，諮詢等一系列工作。向貨代施壓，貨代的業務員最終解決問題的態度還算誠懇，由他自己先墊付尾款（有將近20幾萬），簽了協議。 這也是這裡沒有曝光他們的原因。
後來，也總結了這個案列中間一些迷惑的地方：
1. 為什麼客戶拿到了貨，還要跟我們保持聯繫，讓我們有他不是騙子的假象？
2. 為什麼貨代未得到我們允許就簽訂SWB？
3. 客戶得知我們被騙之後，為什麼還要製造各種謊言來騙我們說一定付款？事實上沒付，他在拖延時間，想得到什麼結果？
想了一下也只有如下答案可能最能說得通了，總的來說不像是一起客戶勾結貨代無單放貨詐騙的案列，但事實是我們確實被騙了。
1. 客戶還想在中國繼續騙，萬一被曝光，事情鬧大，他可能來中國的機會都沒有了。
2. 客戶私下跟貨代協商好，可能客戶把貨代也騙了，說一定付款，你給我出SWB，怕啥，有可能客戶也出了高於市場的價格誘惑貨代，而貨代為了接單也鋌而走險了一回。貨代也沒想到客戶擺了他一刀。
有個細節是，貨代的國外代理，早在11.15號就讓他跟發貨人確認款到沒，可能是客戶在向國外代理施壓，要貨，因為SWB壓根不是提單，可以直接提。
3. 可能是客戶並沒錢做生意，空手套白狼。先把貨騙到，賣得好，有錢了就給，賣得不好，沒錢，就各種拖延。
經過這個事情，給大家提個醒，注意國際貿易一些風險，不出事就沒事，出事就是大事。
1. 平時多關注一些高危國家的海關規定，中東、土耳其、南美國家，這些都是高危國家。
2. 高危國家一定得全款收到後再發貨，定金能收全款最好！切不可為了接單，而丟掉原則。
3. FOB條款，不論是指定貨代還是自己的貨代，一定得籤一份正式的保函：不籤SWB提單，不無單放貨。 貨代可能不籤，不籤拉倒，換！還缺貨代嗎？有了這東西，貨代一般不敢亂來！
4. 見提單COPY付款的，要實時關注集裝箱動態，以免被提走還不知道，提走了就要立刻著手處理（查集裝箱號，非提單號）。
5. 所有發貨前未收尾款的，需要見提單COPY付款的， 提單COPY 要加上一行水印：僅供客戶付款用，不作為提貨憑證。
6. 跟貨代所有的往來，最好是郵件溝通，並且有簽字，或者蓋章的協議，保函最好。
7. 萬一出了無單放貨的情況，先別急，確保提單在手，保函簽字在手，蒐集各種證據，切不可打草驚蛇，套出貨代的話。 律師說：無單放貨的案子基本一打就贏，不到萬不得已，不要走到那一步。
8. 有條件的，有必要的，中信保用起來，對接單也有幫助。
國際貿易， 也就是款和貨的安全，如果這兩個任何一個不在你的控制權內，那麼危險也就來了。
閱讀更多 贏商薈老魏 的文章
