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由于匿名、去中心化（在交易过程中具体体现为不依赖于中心结算）的特点，比特币极易滋生各种犯罪。
比如在洗钱场景中，若嫌疑人将非法所得放入银行或其他金融机构，通过境外虚拟货币交易平台，将非法所得转换为比特币等虚拟货币，接下来进行基于虚拟货币的转账或直接兑换成人民币等法币。在比特币转账交易中，交易双方匿名不可追溯，极其容易被犯罪分子利用。
另一方面，比特币的价格，也导致了不少人为了获取比特币而越过法律红线。
通过比特币匿名转账“阻断”流向追踪
最近，裁判文书网上就公布了这样一则案例，根据河南省新县人民法院显示，2018年6月份开始，多名被告实施电信诈骗，张某负责通过刷POS机消费转移钱款，丁某通过比特币交易的方式将诈骗款换为比特币，然后将购买来的比特币卖出，并指令比特币买家将人民币钱款转入多个个人银行账户，最后将钱取出，以达到洗钱目的。
北京市汉鼎联合（济南）律师事务所律师张洪强撰文指出，在涉及比特币的网络犯罪中，由于比特币的匿名性以及黑产从业人员具有一定的反侦察能力，在资金的流转过程中多使用黑卡、地下钱庄、赌博网站或者混币、暗网，要想将每一笔资金都形成指向犯罪嫌疑人的证据链是有难度的。
注：暗网是比特币作价出售一些商品或者服务（一般是非法的商品或服务）的深网。
“我在2017年处理的一起网络诈骗案中，他们将客户的入金全部从境外网站上购买了比特币，公安机关认定的涉案金额是2000多万，但我们在辩护时发现，这2000多万的诈骗金额中有很大一部分的资金是没法形成资金流转的证据链的，最终检察院在公诉时认定的涉案金额改为700多万，在我办理的网络犯罪案件中，降低金额最多的一起案件是发生在浙江的一起案件，诈骗金额由一开始的1.9亿降低为1.2亿，足足降低了七千万左右的金额。”张洪强在文中表示。
大厂员工、学校校长为之疯狂
值得注意的是，比特币目前价格昂贵，除了通过购买，还可以挖矿获得。
电脑下载挖矿软件，然后运行特定算法，与远方服务器通讯后获得相应比特币就是挖矿的方式之一。
为了挖矿获取比特币牟利，不少人铤而走险。
此前，湖南某中学校长与副校长就曾经为了挖矿，弄了几台服务器在学校机房进行“挖矿”，大功率服务器一个月电费就要一万多元人民币，同时还占据大量带宽，导致校园网一度瘫痪。
此外，还有直接控制公司服务器进行挖矿的案例。
2020年3月5日，裁判文书网上公布，北京百度网讯科技有限公司员工安某担任服务器运维管理人员期间，利用其负责维护百度公司搜索服务器的工作便利，超越权限，以技术手段在百度公司服务器上部署“挖矿”程序，通过占用计算机信息系统硬件及网络资源获取比特币、门罗币等虚拟货币，后将部分虚拟货币出售并获利人民币10万元。
违规使用原本不是挖矿机的服务器挖矿的事情屡见不鲜。
某数据中心就公告称，公司云主机不得从事违反国家政策法规的活动，由于比特币挖矿行为并未得到国家相关法律法规认可，同时挖矿也会对硬件资源造成大量损耗，导致影响云服务器的稳定，为了保障用户云服务器的稳定运行，规避因此带来的法律风险，请勿使用公司云主机从事相关活动。如有发现，直接关闭，并不予退费。
记者 郑瑜
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