X X有限公司常務會議事要領
一、宗旨
1、本要領旨在確定常務會的運作規範。
2、常務會主要圍繞公司業務處理等問題進行聯繫、協調和研究。其主要事項由常務會成員協商和處理。
二、構成
1、常務會由總裁和常勤董事組成。根據必要，可邀請部長參加會議。
2、遠離公司總部時董事可根據會議議題自行解決是否與會。但總裁特別指定情況除外。
3、總裁根據題議內容，可指定與會者範圍。
三、會議種類
常務會會議分以下四種，在召開會議之前，必須首先明確會議種類。否則，只作為業務研究會召開。
1、聯絡、協調和報告會議
此類會議僅作為聯絡、協調、報告和溝通的碰頭會。在此類會議上不作出具體決議。
2、諮詢會議
針對總裁提出的具體問題，與會者在諮詢會議上陳述自已的意見，作為總裁制定政策、方針和計劃的參考。
3、研究會議
本會議主要研究經營或業務的新企劃和處理方法，以及善後處理措施和改善計劃的研究。研究會最後不形成決議。
4、協議會議
對具體事項的協商決定。在協議會議上，與會者對不同意見發表自已的觀點，最後由總裁綜合各方面意見決裁。
四、會議召集
1、會議召集聽從總裁的指示。當總裁不能出席會議時，原則上不召開會議。但如有總裁事先指示不在此例。
2、總務部長根據總裁指示，負責會議召集事項。
五、會議召開
1、一般情況下，每週召開一次會議。但特殊情況下，可隨時召開。
2、根據總裁指示，可召開全體會議，亦可召開營業、購買、總務、財務、人事專門會議。
六、審議事項
會議應審議的事項如下所列。但總裁或其他與會者有權提出其他必要的事項。
1、方針與計劃
(1)重要的經營計劃事項。
(2)經營方針和計劃執行狀況及對策事項。
(3)總裁認定有必要審議的其他事項。
2、機構與制度
(1)業務機構與業務制度的制定與修改事項。
(2)分店、辦事處的新設、撤銷和調整。
(3)請示事項的決定。
(4)業務報告、聯繫和協調事項。
(5)總裁認為有必要審議的其他事項。
3、設備
(1)X X萬元以上的固定資產(含無形資產)的取得、處置、借貸、租賃及改造事項。
(2)總裁認定有必要審議的其他事項。
4、資金與投資
(1)單項X X萬元以上的短期融資事項(兩年以上)。
(2)單項X X萬元以上的短期融資(兩年以內)事項。
(3)單項總額X X萬元以上的投資。
(4)單項總額X X萬元以上的資金借貸。
(5)總裁認定有必要審議的其他事項。
5、營業
(1)信用限度額的決定和變更事項。
(2)重要交易客戶的選擇與決定事項。
(3)重要客戶交易條件的決定及變更事項。
(4)中止與不良客戶交易事項。
(5)重要銷售價格的決定及變更事項。
(6)總裁認定有必要審議的其他事項。
6、總務
(1)重要規章制度的制定與修改事項。
(2)重要的人事任免、調動和獎罰事項。
(3)職工的晉升降格、提薪、獎賞事項。
(4)勞動合同的簽訂及調整事項。
(5)總裁認定有必要審議的其他事。
7、總務
(1)單項X X萬元以上的損害賠償事項。
(2)單項X千元以上的捐贈、贊助、會費和交際費支出事項。
(3)公司債務的連帶保證事項。
(4)重要契約與訴訟事項。
(5)總裁認定有必要審議的事項。
8、其他
上列事項以外的總裁指定事項。
七、審議決定
1、會議的最後決定由總裁決裁。
2、會議確定事項須由幹事記入會議紀要。
3、所有與會者都應在會議紀要上簽字或蓋章。會議紀要由幹事負責保管。
4、會議一經作出決定，所有與會者都必須嚴格遵守。但變更事項不在此例。
八、其他會議內容
除上列會議審議事項外，幹事有權將與會者的主要意見和共同意見寫入會議紀要。
九、報告義務
1、對於會議審議決定事項的實施經過及其結果，責任董事和主管部長有義務向總裁提出報告。
2、總務部長在管理監督實施事項的同時，應及時將實施過程和結果報告總裁。
十、附 則
1、會議常設機構的主管為總務部長。總務部長因故不能履職時，由總裁指定代理者。
2、本要領自X X年X月X日起施行。
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