X X有限公司常务会议事要领
一、宗旨
1、本要领旨在确定常务会的运作规范。
2、常务会主要围绕公司业务处理等问题进行联系、协调和研究。其主要事项由常务会成员协商和处理。
二、构成
1、常务会由总裁和常勤董事组成。根据必要，可邀请部长参加会议。
2、远离公司总部时董事可根据会议议题自行解决是否与会。但总裁特别指定情况除外。
3、总裁根据题议内容，可指定与会者范围。
三、会议种类
常务会会议分以下四种，在召开会议之前，必须首先明确会议种类。否则，只作为业务研究会召开。
1、联络、协调和报告会议
此类会议仅作为联络、协调、报告和沟通的碰头会。在此类会议上不作出具体决议。
2、咨询会议
针对总裁提出的具体问题，与会者在咨询会议上陈述自已的意见，作为总裁制定政策、方针和计划的参考。
3、研究会议
本会议主要研究经营或业务的新企划和处理方法，以及善后处理措施和改善计划的研究。研究会最后不形成决议。
4、协议会议
对具体事项的协商决定。在协议会议上，与会者对不同意见发表自已的观点，最后由总裁综合各方面意见决裁。
四、会议召集
1、会议召集听从总裁的指示。当总裁不能出席会议时，原则上不召开会议。但如有总裁事先指示不在此例。
2、总务部长根据总裁指示，负责会议召集事项。
五、会议召开
1、一般情况下，每周召开一次会议。但特殊情况下，可随时召开。
2、根据总裁指示，可召开全体会议，亦可召开营业、购买、总务、财务、人事专门会议。
六、审议事项
会议应审议的事项如下所列。但总裁或其他与会者有权提出其他必要的事项。
1、方针与计划
(1)重要的经营计划事项。
(2)经营方针和计划执行状况及对策事项。
(3)总裁认定有必要审议的其他事项。
2、机构与制度
(1)业务机构与业务制度的制定与修改事项。
(2)分店、办事处的新设、撤销和调整。
(3)请示事项的决定。
(4)业务报告、联系和协调事项。
(5)总裁认为有必要审议的其他事项。
3、设备
(1)X X万元以上的固定资产(含无形资产)的取得、处置、借贷、租赁及改造事项。
(2)总裁认定有必要审议的其他事项。
4、资金与投资
(1)单项X X万元以上的短期融资事项(两年以上)。
(2)单项X X万元以上的短期融资(两年以内)事项。
(3)单项总额X X万元以上的投资。
(4)单项总额X X万元以上的资金借贷。
(5)总裁认定有必要审议的其他事项。
5、营业
(1)信用限度额的决定和变更事项。
(2)重要交易客户的选择与决定事项。
(3)重要客户交易条件的决定及变更事项。
(4)中止与不良客户交易事项。
(5)重要销售价格的决定及变更事项。
(6)总裁认定有必要审议的其他事项。
6、总务
(1)重要规章制度的制定与修改事项。
(2)重要的人事任免、调动和奖罚事项。
(3)职工的晋升降格、提薪、奖赏事项。
(4)劳动合同的签订及调整事项。
(5)总裁认定有必要审议的其他事。
7、总务
(1)单项X X万元以上的损害赔偿事项。
(2)单项X千元以上的捐赠、赞助、会费和交际费支出事项。
(3)公司债务的连带保证事项。
(4)重要契约与诉讼事项。
(5)总裁认定有必要审议的事项。
8、其他
上列事项以外的总裁指定事项。
七、审议决定
1、会议的最后决定由总裁决裁。
2、会议确定事项须由干事记入会议纪要。
3、所有与会者都应在会议纪要上签字或盖章。会议纪要由干事负责保管。
4、会议一经作出决定，所有与会者都必须严格遵守。但变更事项不在此例。
八、其他会议内容
除上列会议审议事项外，干事有权将与会者的主要意见和共同意见写入会议纪要。
九、报告义务
1、对于会议审议决定事项的实施经过及其结果，责任董事和主管部长有义务向总裁提出报告。
2、总务部长在管理监督实施事项的同时，应及时将实施过程和结果报告总裁。
十、附 则
1、会议常设机构的主管为总务部长。总务部长因故不能履职时，由总裁指定代理者。
2、本要领自X X年X月X日起施行。
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