XX案律師閱卷筆錄
一、文書卷
1、受案登記表(第1頁)
內容摘要:2015年6月12日,GXX到我大隊報案,WXX非法吸收GXX、FXX、TXX等人6000萬左右,現已逃匿。
質證意見:···
2、報案單(第3-33頁)
內容摘要:GXX報案5000多萬(4頁)。
FXX報案720萬(5頁)。
WXX報案90多萬(7頁)。
TXX報案100多萬(9頁)。
···
質證意見:···
26、起訴意見書(第68-72頁)
內容摘要:WXX涉嫌集資詐騙罪,涉嫌詐騙GXX36962193.10元、FXX2954400元,涉嫌合同詐騙RXX200萬。YXX涉嫌非法吸收公眾存款罪。
二、證據一卷
2、到案經過(WXX)(第3頁)
內容摘要:2017年8月30日10時許,WXX主動到包河經偵大隊投案。
質證意見:沒有異議,WXX有自首情節。
5、訊問筆錄(WXX、YXX)(第11-50頁)
內容摘要:WXX:2011年10月開始向GXX借錢,第一筆是240萬,利息2分4釐。第二筆是300萬,利息3分3釐。我一直付利息,總利息700萬左右。2012年7、8月我開始陸續借他七八百萬左右,利息每天千分之三,利息十天結算一次。另外還借了FXX300多萬,ZXX54萬,HXX90萬,TXX80萬···YXX幫我從外面借300多萬(13頁)。
安徽XXXXX有限公司欠銀行1730萬,我個人欠銀行150萬。我資產有安徽XXXXX有限公司、四套房產、400畝山林、債權700萬(14頁)。
2014年左右我和GXX一起做了承兌匯票生意(29頁)。
YXX:借款理由是企業生產經營、過橋資金和放高利貸(36頁)。
嚴格意義上說,GXX和WXX是合作做承兌匯票生意(38頁)。
6、YXX自訴材料(51-54頁)
內容摘要:2012年期間,我通過同事KXX認識GXX,得知GXX主要從事放貸業務(52頁)。
8、詢問筆錄(GXX)(64-72頁)
內容摘要:2010年6、7月開始,WXX一共借欠我5400萬(65頁)。
2014年4月25日我、WXX、YXX簽訂一份個人借款合同,金額在400-800萬循環使用,資金用途是承兌匯票專款,由於剛開始做,不知道利潤,所以沒有約定費用(69頁)。
WXX提出我們10天一結賬,把10天所有資金用專項借款合同來反映。這樣就出現了專項借款合同是連號的,與銀行流水是對應的(71頁)。
我通過YXX借給WXX利息錢是500萬,與WXX一起做承兌匯票本金是31962193.1元(72頁)。
10、FXX證言(76頁)
內容摘要:本人2014.3.1-2015.7月在GXX這裡擔任會計工作。
···
製作閱卷筆錄沒有固定的格式,可以通過摘錄、列表、比對、畫圖等各種形式展示。閱卷筆錄不僅僅是為了瞭解案情,更需要在閱卷的過程中形成質證意見和辯護思路。
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