證券代碼：600654 證券簡稱：*ST中安 公告編號：2020-001
債券代碼：136821 債券簡稱：安債暫停
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
中安科股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第二十次會議於2019年12月31日以現場結合通訊表決方式召開。會議通知以電話、電子郵件方式向全體董事發出。本次會議應參加表決董事9人，實到董事9人，會議由董事長吳博文先生主持。本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
經與會董事表決，會議審議通過如下決議：
（一）審議通過《關於簽署債務和解協議的補充議案》
《中安科關於簽署債務和解協議的進展公告》（公告編號；2020-002）詳見2020年1月2日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
特此公告。
中安科股份有限公司
董事會
2020年1月1日
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