股票簡稱：會稽山 股票代碼：601579 編號：臨2020-012
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、回購審批情況和回購方案內容
會稽山紹興酒股份有限公司（以下簡稱“公司”）2019年2月22日召開的第四屆董事會第十三次會議及2019年3月13日召開的2019年第一次臨時股東大會分別審議通過了《關於回購公司股份的預案》。公司於2019年2月23日、2019年3月23日、2019年5月10日分別披露了《關於回購公司股份預案的公告》、《關於回購公司股份的回購報告書》、《關於以集中競價交易方式首次回購公司股份的進展公告》（公告編號：2019-009、2019-024、2019-043）。
公司於2019年9月6日召開了第四屆董事會第二十次會議、第四屆監事會第十九次會議，審議通過《關於公司股份回購實施期限延期的議案》，對本次股份回購實施期限進行延期，即回購實施期限自2019年3月13日起至2020年3月12日止,除回購期限延長外，回購預案的其他內容未發生變化。公司於2019年9月7日披露了《關於公司股份回購實施期限延期的公告》（公告編號：2019-068）。
本次回購股份方案的主要內容如下：
（一）回購股份的目的和用途
公司旨在通過制定本股份回購計劃，一方面為積極響應國家政府和監管部門的政策導向，穩定資本市場，促進股東價值最大化；另一方面體現公司對長期內在價值的堅定信心，讓投資者對公司長期內在價值有更加清晰的認識，提升投資者對公司的投資信心，推動公司股票市場價格向公司長期內在價值的合理迴歸。
在綜合考慮公司財務狀況以及未來盈利能力的情況下，依據相關規定，公司擬以自有資金或自籌資金通過集中競價交易方式進行回購股份，回購的股份將全部用於轉換公司發行的可轉換為股票的公司債券。如公司未能在本次回購完成之後的36個月內實施上述用途，或用於轉換本公司發行的可轉換為股票的公司債券無法轉換，則對應剩餘回購股份將全部予以註銷。
（二）擬回購股份的種類
本次回購股份的種類為公司發行的人民幣普通股A股股票。
（三）擬回購股份的方式
通過上海證券交易所股票交易系統以集中競價交易方式回購公司股份。
（四）回購股份的期限
本次回購的期限自股東大會審議通過回購股份方案之日起12個月，從2019年3月13日至2020年3月12日。
（五）擬回購股份的用途、數量、金額、佔公司總股本的比例
本次回購資金總額不低於人民幣15,000萬元、不超過人民幣30,000萬元；按回購金額上限30,000萬元、回購價格上限13.65元/股測算，若全額回購，預計回購股份數量為21,978,021股，佔公司目前已發行總股本的4.42%；按照本次回購金額下限15,000萬元、回購價格上限13.65元/股進行測算，若全額回購，預計回購股份數量為10,989,010股，佔本公司總股本的2.21%。具體回購股份的數量和佔總股本的比例以回購期滿時實際回購的股份數量為準。
（六）擬回購股份的價格
本次回購股份的價格為不超過人民幣13.65元/股（含），不超過董事會審議通過本次回購股份決議前30個交易日公司股票交易均價的150%。具體回購價格由股東大會授權公司董事會在回購實施期間根據二級市場股票價格確定。
按照中國證監會及上海證券交易所的相關規定，鑑於公司2019年7月22日實施了2018年年度權益分派工作，自權益分派除權除息日2019年7月22日起，公司相應調整了公司回購股份價格上限，其回購價格上限由不超過人民幣13.65元/股調整為不超過人民幣13.54元/股。
（七）擬用於回購資金來源
本次回購股份的資金來源全部為公司自有資金或自籌資金，若公司未來發行可轉換為股票的公司債券，可將其部分募集資金用於置換公司本次回購股份已先行投入的資金。
二、回購實施情況
（一）2019年5月9日，公司首次實施回購股份，並於2019年5月10日披露了首次回購股份情況。具體內容詳見公司在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《會稽山關於以集中競價交易方式首次回購公司股份的進展公告》（公告編號：臨2019-043）。
（二）2020年3月10日，公司完成回購股份，已通過集中競價交易方式累計回購公司股份17,896,591股，佔公司總股本的比例為3.5983%，回購最高價格為8.90/股，回購最低價格為7.55元/股，回購均價8.49元/股，支付的總金額為151945734.50元（不含交易費用）。
（三）公司本次實際回購股份的數量、價格、使用資金總額符合董事會及股東大會的回購方案計劃。回購方案實際執行情況與原披露的回購方案不存在差異，公司已按披露的方案完成回購。
（四）本次股份回購方案的實施對公司的影響
本次回購股份的實施不會對公司的債務履行能力、持續經營能力及股東權益等產生重大影響，不會導致公司的股權分佈不符合上市條件。
三、回購期間主體買賣股票情況
2019年2月23日，公司首次披露了回購股份事項，內容詳見公司於2019年2月23日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《關於實際控制人提議回購公司股份的公告》（公告編號：2019-008）。
截止本公告披露前，公司董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人、回購股份提議人在公司首次披露回購股份事項之日起至發佈回購實施結果暨股份變動公告前一日不存在買賣公司股票的情況。
四、股份變動表
本次股份回購後，公司股份變動情況他如下：
注: 公司本次回購前有限售條件股份系2016年非公開發行股票的限售流通股，股份數量為97,360,000股，自2019年9月6日解禁上市流通後，公司有限售條件股份為0股，無限售條件流通股份為497,360,000股，總股本未發生改變。內容詳見公司於2019年8月31日在上海證券交易所網站披露的《會稽山非公開發行股票限售股上市流通公告》（公告編號為：2019-061）。
五、已回購股份的處理安排
根據《公司法》、《上海證券交易所上市公司回購股份實施細則》及公司回購股份方案相關決議，公司本次回購的股份將依法全部用於轉換公司發行的可轉換為股票的公司債券，若未能在股份回購完成之後36個月內實施上述計劃，則公司回購的股份將依法予以註銷。
本次回購的股份目前存放於公司股份回購專用證券賬戶，股份被用於發行可轉債之前，回購股份不享有利潤分配、資本公積轉增股本、增發新股和配股、質押、股東大會表決權等相關權利。
公司已回購股份的後續事宜，將按照《公司法》、《證券法》等法律法規及相關規定履行決策程序和信息披露義務。
六、備查文件
1、中國證券登記結算有限責任公司出具的回購專用賬戶持股數量查詢證明
特此公告。
會稽山紹興酒股份有限公司董事會
二0二0年三月十二日
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