去年，四川德陽市警方成功偵破一起涉嫌特大網絡犯罪案件，抓獲龔某、盧某某等多名主要犯罪嫌疑人。
經查，犯罪嫌疑人龔某、盧某某等人先後註冊成立了“成都‘划得來’科技有限公司”（以下簡稱“划得來”）及“四川之度電子商務有限公司”，以清貨返利、推薦獎勵和團隊提成為噱頭，通過“‘划得來’商城”平臺，獲取非法利益。
據悉，該案件涉及全國多地，警方辦案部門在德陽市公安局(長江東路236號)綜合樓一樓報案大廳設立了“划得來”專案接待點，並開通了0838-2597115諮詢專線電話。
目前，該案經檢察院兩次退回補充偵查後再次移交檢察院審查起訴。
但是，有受害者提出質疑，辦案者僅僅以傳銷作為偵查方向，忽視了另一個罪名——詐騙。
這到底是怎麼回事呢？先看看有關人員提供的材料證據——
“划得來的”銷貨渠道——虛假廣告宣傳，以能幫微商清貨為名，說有五大銷貨渠道，並且清貨由保險公司擔保，盧營營拿出價值10個億林權證資產為會員保底，虛構一個第三方，來說明支付返款有保障。以零售價幫助會員清貨為誘餌騙取受害者即給他們交錢，又給他們交貨，實際根本就沒有清貨能力。每天製作假銷售貨物視頻騙取會員的信任，(實際是租用大貨車從甲倉庫拉到乙倉庫做的視頻)。
這些都符合詐騙罪中關於“虛構事實”的客觀條件。
“划得來”超低價出售商品——所謂幫助會員零售價清貨，反而在“划得來”商城以超低價格出售會員商品，把服務費和貨款佔為己有。
舉例：
1、幸福狐狸內衣原零售件316元和188 元/件，“划得來”商城就給買29、9元。
2、西洋參靈芝茶原零售價198元，“划得來”商城買10元/盒和39、9 元/5盒。
3、金絲燕窩原零售價238元/盒“划得來”商城賣39、9元/盒等等) 。
賣得的錢都歸“划得來”公司所有，根本不返回給委託人，這些事實說明，“划得來”公司盧營營等人根本就不是為會員零售價清貨，目的是用別人的貨物賣錢後佔為己有，明顯的是以非法佔有他人錢財為目的的預謀性手段。
用魔法棒詐騙貨款和服務費——“划得來”公司老闆盧營營以發0.04空包裹的手段，進行斂財。2018年4月份開始讓會員以買魔法棒清貨的名義，騙取會員的貨款和服務費，表面上說是幫會員買低價便宜貨，再幫會員在“划得來”清貨，而實際上是在隱瞞真相，目的是侵佔會員的貨款。這一事實符合詐騙罪中“隱瞞真相”的客觀條件。
“划得來”隱瞞真相的情況下，促使會員上當受騙了，(盧營營給會員發微店鏈接，是專門用於賣給會員魔法棒用的，會員的貨款直接在微店上付款進入盧營營自己的賬號)。
在2018年9月16日岑美玲副總就和老闆盧營營提出不要再做魔法棒了(因為岑美玲覺得會出問題)，可老闆盧營營不聽，說要以公司公告通知為準，繼續做魔法棒套取會員貨款，直至“划得來”2019年6月4日案發之後會員才知道魔法棒是不給返款、不給提現，純屬為佔有會員的財物而預謀設置的微店鏈接。
專家說法：
針對群眾所反映的情況，有關法律界人士認為，“划得來”公司既具備傳銷罪的構成要件，也具備詐騙罪的構成要件。應該兩罪並罰。
我們看看網絡傳銷是怎麼回事兒。
網絡傳銷的主要特點，一是高額利潤的誘惑性。網絡傳銷組織往往以高額回報為誘餌，謊稱參加後可以短期內返還投資，得到高額利潤，但要求參加者先支付一定資金。這一點正是傳銷的本質特點，不論何種形式的傳銷，都往往以高額利潤作為誘餌，並以支付一定費用設置陷阱。二是銷售產品的虛擬性。網絡傳銷一般沒有實際商品銷售，以低投資高回報為誘餌，欺騙、誤導和鼓動網民加入，騙取錢財。其營銷模式是，網絡傳銷不需要在特定的地點聚集大量的人員集中宣傳、洗腦，也沒有具體的商品作為傳銷載體，而是通過互聯網的形式發佈信息，以高額利益為回報欺騙他人加入。
那麼，詐騙罪的特點又是什麼呢？
先看看構成詐騙罪的客觀要件。
本罪往客觀上表現為使用欺詐方法騙取數額較大的公私財物。首先，行為人實施了欺詐行為，欺詐行為從形式上說包括兩類，一是虛構事實，二是隱瞞真相；從實質上說是使被害人陷入錯誤認識的行為。欺詐行為的內容是，在具體狀況下，便被害人產生錯誤認識，並作出行為人所希望的財產處分，因此，不管是虛構、隱瞞過去的事實，還是現在的事實與將來的事實，只要具有上述內容的，就是一種欺詐行為。成立詐騙罪要求被害人陷入錯誤認識之後作出財產處分，財產處分包括處分行為與處分意識。欺詐行為使被害人處分財產後，行為人便獲得財產，從而使被害人的財產受到損害，根據本條的規定，詐騙公私財物數額較大的，才構成犯罪。本罪在主觀方面表現為直接故意，並且具有非法佔有公私財物的目的。
從以上法律層面上來看，“划得來”是從主觀上具有非法佔有他人財物的目的的。
作為“划得來”清貨會員來說，並不是要通過“划得來”網絡平臺發展下線，也沒有想以這個平臺獲取利益的主觀故意，他們只是在被誤導的情況下，想把壓在自己手中的貨物銷售出去，對於他們，不具備傳銷的故意。而對於“划得來”來說，不只是靠拉人頭分級的消費返利，而且是虛構事實吸引有清貨欲求的人交錢交物據為己有，同時隱瞞了他們根本不是為別人銷貨獲取差價的商業行為，“划得來”的做法不僅有傳銷追的特徵，很明顯，還具有詐騙罪的特徵。
這裡面最為關鍵的一點，清貨會員沒有靠拉會員牟利的意圖，只是想脫銷自己的貨物，哪怕是低價處理，他們不具備傳銷人員的故意性。
所以，作為“划得來”一案，應該兩罪並罰，而不僅僅是以傳銷定性。
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