證券代碼：000890 證券簡稱：法爾勝 公告編號：2020-018
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1、會議通知時間與方式
江蘇法爾勝股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第二十九次會議通知於2020年3月10日以電子郵件、傳真或書面直接送達的方式送達全體董事。
2、會議召開的時間、地點和方式
（2）召開地點：江蘇省江陰市澄江中路165號江蘇法爾勝股份有限公司二樓會議室
（3）召開方式：以現場結合通訊表決方式召開
（4）董事出席會議情況：應到董事11人，實到11人
（5）主持人：董事長陳明軍先生
（6）列席人員：監事及部分高級管理人員
本次會議的召集、召開及審議事項符合《公司法》等法律法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的有關規定，合法有效。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《關於召開公司2020年第一次臨時股東大會的議案》
公司擬於2020年3月27日以現場表決結合網絡投票的方式召開公司2020年第一次臨時股東大會，會議具體事項詳見《江蘇法爾勝股份有限公司關於召開公司2020年第一次臨時股東大會的通知》。
表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。
三、備查文件
公司第九屆董事會第二十九次會議決議
特此公告。
江蘇法爾勝股份有限公司董事會
2020年3月12日
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