證券代碼：603707 證券簡稱：健友股份 公告編號：2020-005
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
被擔保人：Meitheal Pharmaceuticals, Inc司（以下簡稱“Meitheal”）
本次擬為Meitheal申請綜合授信提供擔保金額不超過人民幣 3,300萬美元，實際為其提供的擔保餘額0美元。
本次擔保是否有反擔保：無。
對外擔保逾期的累計數量：無。
一、擔保情況概述：
根據Meitheal公司業務發展實際情況，為滿足Meitheal日常經營資金需要，為支持其業務發展，滿足其融資需求，公司本次為控股子公司Meitheal向其合作的金融機構提供總金額不超過3,300 萬美元的擔保，期限為自董事會審議通過之日起一年。
上述事項已經公司第三屆董事會第十七次會議審議通過，該事項無需股東大會批准。
二、被擔保人基本情況
1.公司名稱：Meitheal Pharmaceuticals, Inc.
3.註冊資本：6.9025萬美元
4.法定代表人：Thomas Shea
5.註冊地址：Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801.
6.主營業務：注射類藥品開發、製造、採購、銷售
7.與本公司關聯關係：公司控股孫公司
公司全資子公司香港健友實業有限公司持有其83.33%股權
8.財務數據：截至 2019 年 12 月 31 日，Meitheal資產總額 10725.18 萬美元，負債總額2372.41萬美元，淨資產8352.77萬美元，淨利潤 -649.14萬美元，銀行貸款總額 0 萬美元。（以上數據未經審計）
三、擔保協議的主要內容
（一）擔保方式：連帶擔保責任
（二）擔保額度：總額度不超過 3,300 萬美元
（三）擔保授權期限：自本次董事會審議通過之日起 1 年有效。
四、董事會意見
董事會認為，該等擔保事項符合中國證監會和中國銀監會聯合下發的《關於規範上市公司對外擔保行為的通知》（[2005]120號）的規定，被擔保方為公司控股子公司，風險可控。 2020 年 3 月 16 日，公司第三屆董事會第十七次會議一致審議通過上述擔保事項。
五、累計對外擔保及逾期擔保情況
2019年4月25日，公司第三屆董事會第十三次會議審議通過公司為健進製藥有限公司、香港健友實業有限公司提供授信及擔保事項。公司於2019年7月24日為香港健友提供擔保，與南京銀行股份有限公司上海分行簽署了《最高額保證合同》，擔保金額6500萬元人民幣，擔保期限壹年。2019 年 11 月 18 日公司為香港健友向華僑銀行申請授信額度提供連帶責任擔保，並與華僑銀行簽署了《最高額保證合同》，擔保金額 1000萬美元，擔保期限壹年。
除此之外，公司及所屬子公司無其他對外擔保，沒有逾期擔保累計金額、涉及訴訟的擔保金額及因擔保被判決敗訴而應承擔的損失金額。
特此公告。
南京健友生化製藥股份有限公司
董事會
2020年3月16日
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