证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2020-008
转债代码：110048 转债简称：福能转债
转股代码：190048 转股简称：福能转股
福建福能股份有限公司
关于为控股子公司贷款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：福建晋江天然气发电有限公司
● 本次担保金额：1亿元人民币；已实际为其提供的担保余额：无
● 本次是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计金额：无
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
根据福建省人民政府国有资产监督管理委员会《福建省人民政府国有资产监督管理委员会 中国进出口银行福建省分行印发的通知》（闽国资函运营[2020]50号）文件，福建福能股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司福建晋江天然气发电有限公司（以下简称“晋江气电”），拟向中国进出口银行福建省分行申请复工复产贷款1亿元人民币，贷款期限为1年，贷款年利率为3.33%。公司拟为晋江气电上述贷款提供连带保证责任担保。担保协议尚未签署。
（二）担保事项履行的内部决策程序
2020年3月16日，公司以通讯表决方式召开了第九届董事会第二十次临时会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》。
二、被担保人基本情况
1.公司名称：福建晋江天然气发电有限公司
2.公司类型：有限责任公司
3.公司住所：晋江市金井镇石圳村
4.法定代表人：周朝宝
5.注册资本：99600万人民币
6.成立日期：2004年9月10日
7.营业期限至：2034年9月9日
8.经营范围：天然气发电及相关产品的开发利用及技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9.财务状况（母公司报表口径）：
单位：人民币元
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晋江气电系公司控股子公司，公司持股75%，晋江市晋尚资产运营有限公司持股25%。
三、担保的主要内容
担保方式：连带保证责任担保
担保期限：截至2020年7月31日
担保金额：人民币1亿元
四、董事会意见
董事会认为：被担保人为公司持股75%的控股子公司，公司对其拥有绝对控制权和经营主导权，可有效控制和防范担保风险；所涉及的担保事项是为了满足控股子公司的经营发展需要，有利于控股子公司的良性发展，符合公司整体利益，不存在担保风险，也不会损害公司利益。
独立董事认为：公司根据实际情况为控股子公司晋江气电复工复产贷款1亿元提供连带保证责任担保，担保期限截至2020年7月31日，符合公司对外担保的相关条件，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。该议案的审议、表决程序合法、规范、公平，我们同意该事项。
五、公司累计对外担保及逾期担保情况
截至本公告披露日，公司及其下属子公司累计对外担保总额为7.82亿元（含本次担保金额），占公司最近一期经审计净资产的5.91%。公司对外担保全部为对下属子公司提供的担保，无逾期担保。
六、报备文件
1.第九届董事会第二十次临时会议决议；
2.被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。
特此公告。
福建福能股份有限公司
董事会
2020年3月16日
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