本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
北京昊華能源股份有限公司（以下簡稱“昊華能源”或“公司”）於2020年3月16日在公司專家樓四層中型會議室召開了公司第六屆董事會第三次會議。公司應出席董事13人，實到董事13人（含授權董事）。公司董事張偉先生和李長立先生因其他公務無法親自出席本次會議，分別委託董事於福國先生和谷中和先生代為出席會議，行使表決權並簽署相關文件。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。公司董事長關志生先生主持會議。會議審議通過了如下議案：
1、關於更換公司董事的議案
經表決，同意13票，反對0票，棄權0票，通過此議案。
因工作調動，同意張偉先生和耿雲虹先生不再擔任公司董事職務，提名董永站先生和周弘強先生為公司第六屆董事會董事候選人，並決定提交下次股東大會審議。
張偉先生和耿雲虹先生任董事期間，勤勉盡責、恪盡職守、認真負責，為公司董事會做出了突出貢獻，公司董事會對張偉先生和耿雲虹先生表示衷心的感謝。
2、關於聘任公司總經理的議案
經表決，同意13票，反對0票，棄權0票，通過此議案。
因工作調動，同意張偉先生不再擔任公司總經理職務，聘任董永站先生為公司總經理，任期自該議案審議通過之日起至第六屆董事會屆滿時止。
張偉先生在公司任職期間，勤勉盡責、恪盡職守、認真負責，為公司生產經營工作做出了突出貢獻，公司董事會對張偉先生表示衷心的感謝。
3、關於公司向商業銀行申請授信額度的議案
經表決，同意13票，反對0票，棄權0票，通過此議案。
同意公司（包括下屬子公司） 2020年度向商業銀行申請不超過人民幣157.5億元的授信額度，期限為1年，並決定提交下次股東大會審議。
4、關於增加寧夏紅墩子煤業有限公司註冊資本的議案
經表決，同意13票，反對0票，棄權0票，通過此議案。
同意雙方股東按股權比例向寧夏紅墩子煤業有限公司（以下簡稱“紅墩子煤業”）增資9億元，其中昊華能源出資5.4億元。本次增資完成後，紅墩子煤業註冊資本將由2億元增至11億元，雙方股東持股比例不變。
5、關於召開2020年第一次臨時股東大會的議案
經表決，同意13票，反對0票，棄權0票，通過此議案。
同意公司近期召開2020年第一次臨時股東大會。
特此公告。
北京昊華能源股份有限公司
2020年3月16日
附：
董永站先生簡歷
董永站先生，漢族，1965年1月生，籍貫北京，大學學歷，高級工程師。1984年參加工作，歷任大安山煤礦採掘十六段技術員、副段長、段長、礦長助理、安監站站長，昊華能源安全監察部副部長、駐大安山煤礦安監站站長、駐長溝峪煤礦安監站站長，木城澗煤礦副礦長兼大臺井井長，長溝峪煤礦礦長，北京京煤集團有限責任公司總經理助理、安全巡查辦公室主任，北京京煤集團有限責任公司安全總監、總經理助理，北京京煤集團有限責任公司副總經理。
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