證券代碼：002228 證券簡稱：合興包裝 公告編號：2020-008號
債券代碼：128071 債券簡稱：合興轉債
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廈門合興包裝印刷股份有限公司（以下簡稱“公司”或“合興包裝”）第五屆董事會第十一次會議於2020年3月18日在廈門市湖里區五緣灣同安商務大廈2號樓19樓會議室以現場會議和通訊相結合的方式召開。本次董事會會議通知已於2020年3月13日發出，並獲得董事確認。公司本屆董事會有董事7人，親自出席會議的董事7人。公司監事及部分高級管理人員列席了本次會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由公司董事長許曉光先生召集並主持。
經與會董事認真審議，以投票表決方式通過了以下決議：
一、會議以7 票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於公司第一期員工持股計劃存續期繼續展期的議案》。
同意公司將第一期員工持股計劃存續期延長至2021年12月31日。如存續期滿仍未出售賬戶中合興包裝股票，可在期滿前再次召開持有人會議和董事會，審議後續相關事宜。
公司獨立董事對該事項發表了獨立意見，具體內容詳見公司於2020年3月19日刊登在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關於公司第一期員工持股計劃存續期繼續展期的公告》。
特此公告。
廈門合興包裝印刷股份有限公司董事會
二O二O年三月十八日
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