芜湖:名义“理财”暗箱操作 非法“吸款”最终落网

镜湖综合打击大队侦破一起特大非法吸收公众存款案

“低投资、高回报……”这样的理财产品很有诱惑。芜湖市一家公司打着“理财”幌子暗箱操作,非法吸收公众存款案达上千万元,致使200余名受害人投资款打了水漂。3月19日,芜湖市公安局镜湖分局综合打击大队经案中队经侦查取证,成功破获该起特大案件,3名涉案犯罪嫌疑人落网。

芜湖:名义“理财”暗箱操作  非法“吸款”最终落网

2018年11月29日,经案中队接到群众报警称:2017年1月,其经安徽某投资管理有限公司业务员何某介绍,该公司推出一款理财产品具有“保本保息、随时取本、起购点低、高额回报……”等特点,听到业务员花言巧语,该群众经不住诱惑,遂购买65万元的理财产品。然而,近两年过去,该公司却无法兑现本息。该群众感觉被骗,遂向公安机关报案。

芜湖:名义“理财”暗箱操作  非法“吸款”最终落网

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经案中队高度重视,立即安排民警展开侦查取证。经初查发现,从2015年3月到2018年4月期间,犯罪嫌疑人郭某伙同安徽某投资管理有限公司法人代表施某某及施某、张某某、刘某某等人打着“理财”幌子,采取业务员散发宣传单的方式、以高额利息为诱饵,非法向社会不特定人员吸收资金,从中按比例拿提成。而非法吸收的资金用于自己做炒外汇生意,致使200余名投资人共上千万元投资款无法偿还,很多人养老金血本无归。案发后,该公司“关门”、几名犯罪嫌疑人均不知去向。由于该案性质恶劣、受害人较多,办案民警不辞辛苦,大量侦查取证、分析研判。尤其是今年2月以来,民警克服“疫情”带来的种种困难,多次展开案情分析,对嫌疑人行踪进行侦查的同时,赴嫌疑人户籍地做其家人的思想工作,宣传相关政策法规。迫于公安机关的高压态势,今年3月19日,涉案的犯罪嫌疑人张某某、刘某某、郭某主动到经案中队投案自首。经审查,该3名犯罪嫌疑人对犯罪事实供认不讳。

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目前,该3犯罪嫌疑人均被依法采取强制措施。案件正在进一步办理中。

全媒体记者:孙丽 通讯员:张红、俞涛


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