證券代碼：600644 股票簡稱：樂山電力 編號：臨2020-013
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
公司於2020年3月9日以傳真或電子郵件方式向各位監事發出召開第九屆監事會第三次會議的通知，公司第九屆監事會第三次會議於2020年3月18日在樂山市金海棠大酒店會議中心302會議室以現場與視頻會議系統相結合的方式召開，會議應到監事5名，現場出席會議監事2名，通過視頻會議系統出席會議監事2名，監事會主席劉增輝、監事凌先富通過視頻會議系統出席會議，委託出席監事1名，監事杜品春因公出差委託監事何黨軍出席會議，會議的召開符合有關法律、法規、規章和公司《章程》的規定。會議由監事會主席劉增輝先生主持，形成決議如下：
一、以5票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《樂山電力股份有限公司2019年度監事會工作報告》；
二、以5票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《關於公司2019年度資產減值準備計提和資產核銷的議案》；
三、以5票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《關於公司2019年度財務決算報告的議案》；
四、以5票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《關於公司2020年度預算報告的議案》；
五、以5票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《關於公司2019年度利潤分配或資本公積金轉增股本方案的議案》；
公司監事會認為：報告期內，公司嚴格執行現金分紅政策、履行了相應決策程序，真實、準確、完整地披露了現金分紅政策及其執行情況。
六、以5票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《關於預計公司2020年度日常經營關聯交易的議案》；
七、以5票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《關於續聘中天運會計師事務所為公司2020年度財務審計機構和內部控制審計機構的議案》；
八、以5票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《關於公司2019年度內部控制審計報告的議案》；
九、以5票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《關於公司2019年度內部控制評價報告的議案》；
十、以5票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《關於公司2019年年度報告全文及其摘要的議案》；
根據《證券法》的規定，公司監事會對董事會編制的2019年年度報告發表審核意見如下：1.公司2019年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司《章程》和公司內部相關管理制度的有關規定；2.公司2019年年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能全面、真實地反映公司2019年的經營管理和財務狀況等事項，公司2019年度財務報告經中天運會計師事務所審計，出具了標準無保留意見的審計報告；3.公司監事會在發表本意見前，未發現參與報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
十一、以5票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《關於公司“三供一業”分離移交的議案》；
十二、以5票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《關於公司會計政策變更的議案》；
本次公司會計政策變更是根據財政部2017年7月5日發佈修訂的《企業會計準則第14號——收入》的要求而做出的，符合公司實際情況，本次會計政策變更能夠更加客觀、公允地反映公司財務狀況和經營成果。本次會計政策變更程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司和股東利益的情形，不會對公司財務報表產生重大影響。同意公司本次會計政策變更事項。
十三、以5票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《關於公司2019年固定資產全面清查相關資產報廢的議案》。
特此公告。
樂山電力股份有限公司
監 事 會
2020年3月20日
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