證券代碼：601607 證券簡稱：上海醫藥 編號：臨2020-011
債券代碼：155006 債券簡稱：18 上藥 01
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
上海醫藥集團股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“上海醫藥”）第七屆董事會第九次會議（以下簡稱“本次會議”）於2020年3月20日以通訊方式召開。會議通知於2020年3月13日以電子郵件的形式送達公司全體董事。本次會議應到董事10名，實到董事10名，符合《中華人民共和國公司法》和本公司章程關於董事會召開法定人數的規定。
二、董事會會議審議情況
本次會議審議並通過了以下議案：
1、《上海醫藥集團股份有限公司關於計提商譽減值準備的的議案》（詳見公司公告臨2020-010號）
獨立董事已對上述事項發表獨立意見表示同意。
表決結果：贊成10票，反對0票，棄權0票
特此公告。
上海醫藥集團股份有限公司
董事會
二零二零年三月二十一日
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