2019年中的一起巨大虛開案件引起了不少關注！
經原廣東省廣州市國家稅務局北區稽查局檢查，發現廣州市榮森服裝有限公司在2015年1月至2016年12月期間，採取偷稅手段，不繳或者少繳應納稅款245.22萬元。
依照《中華人民共和國稅收徵收管理法》等相關法律法規的有關規定，對其處以追繳稅款245.22萬元的行政處理、處以罰款122.61萬元的行政處罰。
看到了嗎？前幾年的帳，一樣能查到底！
提醒各位：金稅三期下，沒有任何銀行包庇任何企業，哪怕是自己的大客戶，只要發現賬戶有可疑，必須上報稅務，因為個人賬戶大額和可疑交易銀行稅務共享信息！
如果銀行不報，稅務遲早也會查到，那性質就不一樣了，那麼企業在銀行的哪些交易行為容易被查呢？當然是一些避稅行為了。
比如，目前有不少企業為了少繳稅，就試圖利用私人賬戶來“避稅”。
在這裡，我可以告訴這些企業，今後的稅務稽查，不僅要查公司的賬戶，更會重點稽查公司法定代表人、實際控制人、主要負責人的個人賬戶！
一旦被稽查，補繳稅款是小事，還要繳納大量的滯納金和稅務行政罰款，構成犯罪的，甚至還要承擔刑事責任！
個人銀行賬戶進賬多少會被查？大額的標準是什麼？
（1）法人、其他組織和個體工商戶（以下統稱單位）之間金額100萬元以上的單筆轉賬支付
；（2）金額20萬元以上的單筆現金收付，包括現金繳存、現金支取和現金匯款、現金匯票、現金本票解付；
（3）個人銀行結算賬戶之間以及個人銀行結算賬戶與單位銀行結算賬戶之間金額20萬元以上的款項劃轉。
如何監控？
1、客戶提取、存入起點金額之上的現金，應在辦理業務時進行登記。
2、試點行確定本地區客戶登記的信息要素，要求銀行業金融機構採集、保存、統計上報登記信息。
嚴查拆分、現金隱匿過賬等規避行為！
有人說10萬才會被重點監控，我拆分成小金額不就行了嗎？你想多了！
針對拆分、現金隱匿過賬等規避監管、“偽大額現金交易”情形會制定防範措施，既監測單筆超過起點金額的交易，也監測多筆累計超過起點金額的交易。
金稅三期下，一旦被稽查，補繳稅款是小事，還要繳納大量的滯納金和稅務行政罰款，構成犯罪的，甚至還要承擔刑事責任！做老闆不容易，可別進去了。
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